东新电碳股份有限公司第四届董事会2001年第一次临时会议经1/3 以上董事提 议于2001年6月13日在公司本部召开。会议应到董事13人,实到11人。监事会成员、 高级管理人员及国家股股权代表列席了会议。根据《公司章程》等有关规定, 由副 董事长席平波先生指定的董事杜东海先生代其召集了会议。经表决作出如下决议：

    一、会议根据席平波先生的请求,同意其辞去副董事长职务,并不再代为行使董 事长职权。

    二、会议选举张维加先生为公司董事长。

    附：张维加先生简历

    张维加男1956年出生大专学历工程师。曾任东新电碳厂试制车间副主任、自贡 机械用碳制品研究所副所长、东新电碳股份有限公司都江堰分厂厂长、政治部副主 任、主任兼组织部长、党委副书记。现任公司董事、党委书记职务。