东新电碳股份有限公司第四届董事会第十次会议于2001年3月21 日在公司本部 召开,会议应到董事13人,实到13人。监事会成员、高级管理人员及国家股股权代表 列席了会议。会议由席平波先生主持。会议作出如下决议:

    1、审议通过了公司2000年度董事会工作报告和总经理业务报告。

    2、审议通过了公司2000年度财务决算和审计结果的报告。

    3、审议通过了公司2000年年度报告及摘要。

    4、审议通过了公司2000年度利润分配预案:

    经四川君和会计师事务所审计,公司2000年度实现净利润-11549050.38元。 董 事会决定2000年度不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。 本预案尚须提交股 东大会审议批准。

    董事会审议通过了预计的公司2001年度利润分配政策:

    公司预计2001年实现的利润用于弥补以前年度的亏损,将不进行利润分配。 以 上2001年度预计的分配政策,在具体实施时,由董事会以分配预案的形式提交股东大 会审议,届时董事会可根据公司盈利情况作出必要调整。

    5、公司召开股东大会的时间和事项另行通知。