本公司董事会及全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司召开第六届董事会第六次会议的通知2006年5月14日以通讯方式发出。会议于2006年5月24日在公司本部召开,会议应到董事8人,实到及授权董事8人(何爱华、李昌荣委托甘翃代为参加会议并表决,刘平委托李琛代为参加并表决)。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长蒋孟衡先生主持,审议通过了以下决议：

    1、审议通过公司2005年度董事会工作报告；

    本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

    2、审议通过公司2005年度财务决算报告；

    本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

    3、审议通过公司续聘会计师事务所及其报酬的议案；

    会议同意公司续聘四川君和会计师事务所担任本公司2006年审计工作。年度审计费用18万元(不含差旅费)。

    本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

    4、审议通过公司修改章程的议案；

    根据2006年1月1日开始实施的《公司法》、《证券法》和2006年3月16日中国证监会下发的《上市公司章程指引》的要求,公司董事会对本公司章程进行了全面修订(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

    本议案同意8票,反对0票,弃权0票。

    上述议案提请股东大会审议批准。

    5、审议通过公司召开2005年度股东大会时间及议程：

    时间：2006年6月26日上午10：30时

    地点：公司五楼会议室

    议程：

    (1) 审议通过公司2005年度董事会工作报告；

    (2) 审议通过公司2005年度监事会工作报告；

    (3) 审议通过公司2005年度财务决算报告；

    (4)审议通过公司2005年度利润分配预案(详见2006年3月28日《上海证券报》)；

    (5)审议通过公司续聘会计师事务所及其报酬的议案；

    (6)审议通过公司修改章程的议案；

    (7)审议通过公司继续为自贡粉末冶金有限责任公司转贷提供担保的议案(详见2006年4月24日《上海证券报》)。

    会议出席对象：

    (1)公司董事、监事和高级管理人员；

    (2)凡2006年6月16日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    (3)因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    登记办法

    出席会议的股东或股东授权委托人于6月25日至26日10：30时前,持本人身份证、股东帐户卡,到公司董事会办公室登记,外地股东可邮寄或传真办理登记手续。

    会期半天,与会人员交通、食宿自理。

    联系人：王立君

    电 话：0813-2606903

    传 真：0813-2606903

    东新电碳股份有限公司董事会

    2006年5月24日

    附件：股东大会授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席东新电碳股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    委托人(签章)： 身份证号码：

    受托人(签章)： 身份证号码：

    委托日期：