东新电碳股份有限公司二届三次董事会决定召开公司第三次股东大会。现将有 关事宜公告如下：

    一、会议时间：1994年4月17日下午2:00

    二、会议地点：公司综合楼大会议室

    三、会议议程：

    1、审议批准公司93年度工作报告及94年方针目标；

    2、审议批准公司93年度财务工作报告及94年溢利预测目标；

    3、审议批准公司93年度监事会工作报告；

    4、审议批准公司93年度股处分配方案；

    5、更换公司董事；

    6、修改公司章程。

    四、出席会议的股东资格：

    1、凡在94年4月1日持有本公司股票4000股（含4000 股）以上的各方股东及董 事会、监事会成员均有资格参加，不能出席的股东，可书面委托代理人参加并行使 权利。持股不足4000股的股东可委托其他股东，并按至少4000股产生一名股东代表 的办法参加表决。

    2、委托书需写明股东姓名、身份证号码和委托权限等。

    五、报到地点：

    凡有资格参加大会的股东，请于94年4月17日上午凭股票帐户、 本人身份证或 法人单位资信证明到综合楼底楼大厅办理参加会议手续。

    六、参加大会的股东食宿及交通费自理。

    公司地址：四川省自贡市自井区东光路22号

    电话：（0813）223600-204

    联系人：杜东海