本公司董事会及全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第六届董事会第一次会议于2005年8月12日公司2005年第二次临时股东大会后当日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到及授权董事9 人。公司监事及部份高管人员列席了会议。会议由公司董事长蒋孟衡主持,审议通过了以下决议：

    一、会议选举蒋孟衡为公司第六届董事会董事长。

    本议案同意9票,反对0票,弃权0 票。

    二、会议聘任吴长军为新一届公司总经理。聘任董国义为常务副总经理、沈刚为副总经理兼总工程师、陈英为财务总监(简历附后)。

    本议案同意9票,反对0票,弃权0 票。

    三、会议聘任杜东海为董事会秘书、王立君为证券事务代表(简历附后)。

    本议案同意9票,反对0票,弃权0 票。

    公司独立董事对以上聘任均表示同意。

    四、审议通过公司董事会各专业委员会人员组成的议案。

    鉴于第六届董事会已经组成,会议决定设立第六届董事会各专业委员会,各专业委员会人员组成情况如下：

    1、战略委员会

    主任委员：蒋孟衡

    委 员：潘齐鸣、甘?(独立董事)、陈英、宋和平。

    2、提名委员会

    主任委员：甘?(独立董事)

    委 员：蒋孟衡、李昌荣(独立董事)。

    3、审计委员会

    主任委员：何爱华(独立董事)

    委 员：刘平、甘?(独立董事)。

    4、薪酬与考核委员会

    主任委员：何爱华(独立董事)

    委 员：李琛、李昌荣(独立董事)。

    本议案同意9 票,反对 0票,弃权0 票。

    

东新电碳股份有限公司董事会

    2005年8月12日

    附：简历

    吴长军 男 1950年出生 大专学历 经济师。曾任东新电碳厂六车间副主任。东新电碳股份有限公司四车间主任,碳密封件分厂厂长,总经理助理,常务副总经理,董事。现任公司总经理。

    董国义 男 1958年出生 大学本科 工程师。曾任鞍钢矿山公司大孤山矿助理工程师,东新电碳股份有限公司一车间副主任、主任,公司总经理助理。现任公司副总经理。

    沈刚 男 1964年出生 大学本科 高经工程师。曾任东新电碳股份有限公司一车间副主任,技术部部长,总工程师。现任公司总经理助理。

    陈 英 女 1967年出生 大专学历 助理会计师。曾任宜宾天原化工厂财务处成本管理科科长、会计科科长；宜宾天原特种水泥有限责任公司财务部部长。现任公司财务总监,第六届董事会董事。

    杜东海 男 1951年出生 大专 学历 经济师。 曾任东新电碳厂办公室副主任,九车间主任,东新电碳股份有限公司企管处处长,总经理办公室主任,行政公关部部长。现任公司第五届董事会秘书。

    王立君 男 1963年出生 大学学历。曾任东新电碳股份有限公司行政公关部副部长、综合管理部长。现任证券与投资部部长,公司第五届董事会证券事务代表。