东新电碳股份有限公司临时股东大会于1998年8月20日上午在公司本部召开。 参加会议的股东53人，代表股权数39396479股，占公司总股本的50.98％， 符合《 公司法》和公司章程规定的比例。大会审议并采用记名投票方式通过如下决议：

    一、审议通过调整董事会、监事会成员的议案

    鉴于本公司国家股委托管理及年龄和工作变动等原因，大会同意李志武、沈克 华、陈盛义、王凤仙、童乃哲、段建生不再担任本公司董事职务；同意张维加、于 志敏不再担任本公司监事职务。大会对上述高级管理人员在公司的创立、建设和发 展过程中作出的重要贡献，表示诚挚的敬意。

    大会增选华致蔚、彭富信、王海宁、胡浩、张维加、吴坤为公司董事。

    大会增选王凤仙、叶正舫为公司监事。

    该决议经临时股东大会投票表决，（赞成票为：华致蔚39167349票， 彭富信 38775965票，王海宁38775965票，胡浩39395749票，张维加38775965票， 吴坤 38775965票，王凤仙39096665票，叶正舫38766365票）赞成票均超过50％。

    二、审议通过授权董事会处置不良资产的议案

    大会授权董事会在1998年度对公司历年形成的不良资产和潜在损失按国家财经 法规和相关规定进行处围。需处置、盘活的不良资产主要有：

    1、按照财经法规应报损及确实无法收回的应收帐款；

    2、短少、应报废及需降价处理的存货；

    3、应核销而未核销的固定资产、在建工程；

    4、处置、盘活成都东碳大厦及无效长期投资；

    5、其它不良资产。

    该决议赞成36390075股，反对3006674股，赞成票超过50％。

    三、审议通过公司不得改变主营业务的议案

    公司国家股持股单位自贡市国有资产管理局承诺， 在国家股委托管理期间（ 1998年7月6日至2001年12月31日）， 国家股不得向其他投资者转让（由国家政策 规定的除外）。公司不改变主营业务。

    该决议赞成38625699股，反对771050股，赞成票超过50％。

    附：新任董事、监事简历

    

东新电碳股份有限公司

    一九九八年八月二十日

    董事、监事简历

    华致蔚 女 1944年出生 籍贯：浙江 文化程度：大学本科 中共党员 高 级工程师。曾任重庆造纸工业公司经理助理兼技术开发部主任、重庆轻工业局科技 处副处长、处长，重庆市经济委员会科技处处长、技改处处长，现任四川省国际信 托投资公司副总经理。

    彭富信 男 1947年出生 籍贯：四川 文化程度：大学本科 中共党员。曾 任中共四川省级机关工作委员会宣传部副部长，四川省委省级机关党校校委委员、 办公室主任、彭山县县委副书记。现任四川省国际信托投资公司副总经理。

    王海宁 男 1957年出生 籍贯：四川 文化程度：大专 注册会计师，曾任 四川省国际信托投资公司财务部副经理、经理，四川省国际信托投资公司投资银行 部经理。

    胡浩 男 1965年出生 籍贯：四川 文化程度：大学本科 会计师。曾任成 都市审计局商贸处主任科员、北海四川国际经济开发招商股份有限公司总经理审计 师、财务部经理、海南成都企业集团股份有限公司总会计师、四川省国际信托投资 公司证券部副经理，现任四川省国际信托投资公司投资银行部副经理。

    张维加 男 1956年出生 籍贯：黑龙江 文化程度：中专 中共党员 工程 师。曾任东新电碳厂试制车间主任、自贡机械制品研究所副所长、东新电碳股份有 限公司都江堰分厂厂长、政治部副主任、主任兼组织部长，现任公司党委副书记。

    吴坤 男 1958年出生 籍贯：四川 文化程度：大专 经济师。曾任四川省 信托投资公司信贷部经理。现任四川信托投资公司投资部经理。

    王凤仙 女 1946年出生 籍贯：湖南 文化程度：大学本科 中共党员 高 级工程师。曾任东新电碳厂、东新电碳公司生产科副科长、东新电碳股份有限公司 生产处处长、副总经理。

    叶正舫 男 1968年出生 籍贯：湖南 文化程度：大学本科会计师。曾任电 子工业部第十研究所财务处主办会计，现任四川省国际信托投资公司财务部业务经 理。