东新电碳股份有限公司三届一次股东大会于1997年5月27 日下午在公司本部召 开。出席会议的股东63人,代表股份4081.42万股,占总股本的52.85％, 符合公司章 程和国家有关法规的规定。经大会表决,作出如下决议:

    1、审议批准公司董事会1996年度工作报告；

    2、审议批准公司监事会1996年度工作报告；

    3、审议批准公司1996年度财务工作报告；

    4、审议批准公司1996年度利润分配方案；

    1996年,公司实现净利润363728.04元,计提10％法定盈余公积金3 6372. 80元, 计提5％法定公益金18186.40元,可供股东分配的利润为1 0016943.85元（含上年度 结转9707775.01元）。会议决定1996年度暂不分配,结转到下一年度分配。

    5、 审议批准筹备组建东新商贸有限责任公司（暂定名）的议案并授权董事会 全权办理筹备组建“东新商贸有限责任公司（暂定名）”的事宜。