四川林凤控股股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2004年11月26日13时在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到及授权董事9人(向前友先生委托余天授先生出席会议并代为表决)。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由公司董事长起明主持,会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了关于董事长变更的议案

    会议同意起明先生因身体健康原因辞去董事长职务,会议选举薛科先生为董事长。

    二、审议通过了关于董事会专业委员会成员调整的议案

    会议根据董事会成员变动情况,对各专业委员会组成人员调整如下：

    1、战略委员会

    主任：薛科委员：姜厚有袁林平向前友蒋祖建

    2、提名委员会

    主任：姜厚有委员：邹宪君袁林平

    3、审计委员会

    主任：邹宪君委员：余天授宋和平

    4、薪酬委员会

    主任：余天授委员：蒋祖建袁林平

    三、审议通过了关于高级管理人员变更的议案

    因工作变动,会议同意刘庆谓先生辞去副总经理职务,杨跃先生辞去财务总监职务,沈刚先生辞去总工程师职务。根据总经理提名,董事会聘任袁林平先生、蒋祖建先生、刘平先生为副总经理,陈英女士为财务总监,魏栋林先生为总经济师,蒋祖建先生为总工程师(兼)(简历附后)。

    公司独立董事对上述人员的任免表示同意。

    附件：高级管理人员简历

    袁林平男汉族1956年4月出生大学本科曾任泸州市农业机械局办公室副主任、农用车辆监理所副所长,泸州市政府民族宗教事务委员会办公室主任、政策研究室主任、宗教处处长,四川华旗实业有限责任公司总经理助理,四川香凤企业有限公司董事长助理。现任本公司董事。

    蒋祖建男汉族1953年12月出生大学本科曾任东碳厂六车间技术员、七车间技术员,技术部副部长,自贡东碳有限责任公司军工部部长。现任本公司董事。

    刘平男汉族1956年3月6日出生曾任宜宾天原化工厂供销科计划员,宜宾地区物资局计划处主任科员,宜宾市经委干部,林凤集团武候房地产公司副总经理,香凤企业公司总经理助理、副总经理,绿宇环保建设公司董事长、总经理,林凤集团党办副主任。

    陈英女汉族1967年4月1日出生大专学历助理会计师曾任宜宾天原化工厂财务处成本管理科科长、会计科科长,宜宾天原特种水泥有限责任公司财务部部长。

    魏栋林男汉族1953年6月8日出生大专学历会计师曾任中国人民解放军云南军区独立师战士,自贡市机械一厂宣传科干事、厂办副主任、财务处处长,东新电碳股份有限公司财务部副部长、部长。