四川林凤控股股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2004年10月22日上午10时在公司会议室召开。会议应到董事5人,实到及授权董事4人(向前友先生委托起明先生出席会议并代为表决),张毅恒先生未出席会议。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由公司董事长起明主持,会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2004年第三季度报告

    二、审议通过了继续办理公司名称变更的议案

    公司更名事项在2004年5月21日股东大会审议批准后,由于未能在有效期限内办理完毕,会议同意再次提请股东大会审议批准继续办理公司名称由“四川林凤控股股份有限公司”变更为“(四川)东新电碳股份有限公司”(以工商注册为准)事项。

    三、审议通过了关于修改公司章程的议案

    公司章程第五章第三节第129条“董事会由七名董事组成”拟修改为“董事会由九名董事组成”。提请股东大会审议批准。

    四、审议通过了董事变更及增补独立董事的议案

    会议同意张毅恒先生因身体健康原因辞去董事职务。提请股东大会审议批准。

    会议根据修改后的公司章程及大股东推荐情况,经董事会提名委员会提名,董事会同意增补薛科、宋和平、袁林平、蒋祖建为董事候选人,姜厚有为独立董事候选人(简历附后)。提请股东大会表决。

    五、会议决定召开公司2004年第二次临时股东大会。

    会议时间：2004年11月26日10时。

    会议地点：公司本部五楼会议室。

    会议议程：

    1、审议批准继续办理公司名称变更的议案；

    2、审议批准修改公司章程的议案；

    3、审议批准董事变更及增补独立董事的议案；

    4、审议批准监事变更的议案。

    会议出席对象：

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、凡2004年11月19日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    登记办法：

    出席会议的股东或股东授权委托人于11月25日至26日10时前,持本人身份证、股东帐户卡,到公司证券与投资部登记,外地股东可邮寄或传真办理登记手续。

    6、会期半天,与会人员交通、食宿自理。

    7、联系人：高嵩

    电 话：0813-2606903

    传 真：0813-2606903

    附件1：董事候选人简历

    薛科 男 汉族 1956年7月出生 研究生 曾任四川省宜宾县财政局副局长,柏溪镇镇长,四川宜宾县国有资产经营管理投资公司总经理,宜宾县政府副县长,宜宾市酒类管理局副局长,四川华特环境工程有限公司总经理。现任四川香凤企业有限公司副董事长。

    宋和平 男 汉族 1952年2月出生 大学本科 曾任四川省地质局技术员,现任四川省信托投资公司业务经理。

    袁林平 男 汉族 1956年4月出生 大学本科 曾任泸州市农业机械局办公室副主任、农用车辆监理所副所长,泸州市政府民族宗教事务委员会办公室主任、政策研究室主任、宗教处处长,四川华旗实业有限责任公司总经理助理。现任四川香凤企业有限公司董事长助理。

    蒋祖建 男 汉族 1953年12月出生 大学本科 曾任东碳厂六车间技术员、七车间技术员,技术部副部长。现任自贡东碳有限责任公司军工部部长。

    姜厚有 男 汉族 1959年8月出生 大学本科 曾任吉林省开山屯化纤浆厂车间技术员、生产技术处技术员,河北吉藁联合棉浆厂车间主任,吉林化纤股份有限公司车间主任。现任吉林化纤股份有限公司副总经理兼四川天竹竹资源开发有限公司总经理。

    附件2：股东大会委托书

    授权委托书

    兹全权委托

    先生(女士)代表我单位(个人)出席四川林凤控股股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    委托人(签章)： 身份证号码：

    受托人(签章)： 身份证号码：

    委托日期：