四川林凤控股股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2004年7月5日14时在成都东碳高科技产业有限责任公司会议室召开。会议应到董事7人,实到及授权董事6人(张毅恒、向前友先生委托起明先生出席会议并代为表决),林斗明先生因公外出未出席会议。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由公司董事长起明主持,审议通过了以下决议：

    一、会议审议通过了调整公司高级管理人员的议案。

    会议鉴于张宗权先生身体健康的原因,解聘其所担任的公司总经理职务。会议聘任吴长军先生为公司总经理(简历附后)。经总经理提名,会议同意聘任刘庆谓先生为公司(常务)副总经理(简历附后)。

    二、会议审议通过了调整公司董事的议案。

    会议同意张宗权先生因身体健康原因辞去公司董事职务；同意林斗明先生因工作变动原因辞去公司董事职务。因上述两位公司董事辞职,公司现有五名董事,其中独立董事两人。

    公司独立董事余天授、邹宪君先生对上述任免事项表示同意。

    附：公司高管简历

    吴长军男54岁大专学历经济师。曾任东新电碳股份有限公司六车间副主任。东新电碳股份有限公司四车间副主任,碳密封件分厂厂长,公司总经理助理、副总经理、公司董事。现任四川林凤控股股份有限公司副总经理。

    刘庆谓男44岁大专学历经济师。曾任宜宾屏山县气象局干部。东新电碳股份有限公司供应处调度、四车间主任。东新电碳股份有限公司碳石墨事业部副部长、人力资源部部长、一车间主任。现任自贡东新电碳有限责任公司总经理。