东新电碳股份有限公司二届五次股东大会于1996年5月28日下午2:30时在公司俱乐部 召开。参加会议的股东111人。代表的股份数为3975.7399万股，占总股本的61.74%, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会形成如下决议：

    1、审议批准1995年度董事会工作报告及1996年经营目标、1995年度监事会工作报 告、1995年度财务工作报告及修改章程的方案。

    2、审议批准1995年利润分配方案：1995年公司实现净利润3342186.65元，计提 10%法定盈余公积金334218.67元，计提5%法定公益金167109.33元。 可供股东分配 的利润为2840858.65元。加上1994年度结转19745999.36元。两年合计为22586858. 01元。会议决定向全体股东按每10股送红股2股分配，计派发12879083元。 剩余部 分待以后年度分配。有关分红事宜另行公告。

    3、鉴于二届董事会董事长沈梦周先生因工作需要调离本公司，会议选举李志武、 沈克华、陈盛义、王凤仙、席平波、吴长军、童乃哲、陈国善、杜东海、曹均胜、 段建生、胡滨、詹龙武为公司第三届董事会董事（其中席平波、吴长军、陈国善、 段建生、胡滨为新当选董事）；选举胡师厚、于志海、曹祥松、张维加、刘锡光、戴 应弛、万金明为公司第三届监事会监事（其中于志敏、张维加、戴应弛为新当选监 事。刘锡光、戴应弛、万金明为职工推选产生）。

    值此董事会换届之际，股东大会对第二届董事会三年来所做的工作给予充分肯定。 同时，对第二届董事会董事长沈梦周先生在任职期间以整个“七五”、“八五”期 间为东碳发展所做出的贡献表示敬意。

    

东新电碳股份有限公司

    一九九六年五月二十八日

    附：新任董事、监事简历：

    董事：席平波 男 36岁 大学学历 工程师

    曾任东新电碳股份有限公司一车间副主任，技术处副处长。现任公司副总经理。

    董事：吴长军 男 45岁 大专学历 经济师

    曾任东新电碳厂六车间副主任。东新电碳股份有限公司四车间主任，碳密封件 分厂厂长。现任公司总经理助理。

    董事：陈国善 男 51岁 中专学历 政工师

    曾任东新电碳二厂厂长办副主任、主任。现任东新电碳二厂工会主席。

    董事：段建生 男 40岁 大专学历 工程师

    曾任成都无缝钢管厂车间副主任。现任四川省信托投资公司投资部副经理。

    董事：胡滨 男 39岁 高中学历 经济师

    曾任自贡市保险公司营业部副主任、自井支公司经理。自贡市人民保险公司副 总经理。现任中保人寿保险有限公司自贡分公司副总经理。

    监事：于志敏 男 56岁 初中学历 政工师

    曾任哈碳厂生产科副科长。东新电力生产科副科长，检验科副科长。技术科副 科长、科长、试验室党支部书记，六车间党支部书记。东新电碳公司纪委办主任， 劳司副经理兼党支部书记，党办主任，组织部长。东新电碳股份有限公司政治部主 任兼组织部长。现任公司纪委副书记。

    监事：张维加 男 39岁 中专学历 工程师

    曾任东新电碳厂试制车间副主任。东新电碳股份有限公司研究所副所长，都江 堰分厂厂长。政治部副主任。现任公司政治部主任兼组织部长。

    监事：戴应弛 女 50岁 大学学历 高级工程师

    曾在东新电碳厂子弟校任教师，研究所任助理工程师、工程师。现为公司研究 所高级工程师、分工会主席。