导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海开开实业股份有限公司(以下简称“本公司”)2003年度第2次临时股东大会于2003年11月20日在上海市万航渡路888号7楼会场召开。出席本次会议并投票表决的股东(或授权代表)人数为61人,代表公司有表决权股份97,085,925股,占公司股份总数的39.9610%,圃贡分行贷款5243万元及全部利息；

    二、东新电碳二厂在中行自贡分行贷款580万元,其中512万元由本公司提供连带责任保证,由于四川林凤控股股份有限公司分立组建新公司导致财务状况严重恶化,已丧失担保能力,为此中行自贡分行根据《借款合同》第十一条的约定,宣布东新电碳二厂全部贷款立即到期。要求东新电碳二厂在接此通知后五个工作日内归还在中行自贡分行贷款580万元及全部利息。

    根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,现予以公告。对上述事项,四川林凤控股股份有限公司正与有关方面积极协商,争取妥善解决。并对此事项的进展情况及时履行信息披露义务。

    

四川林凤控股股份有限公司董事会

    2003年11月20日