东新电碳股份有限公司二届五次股东大会于1996年5月28日下午2:30 在公司俱 乐部召开。参加会议的股东111人，代表的股份数为3975.7399 万股， 占总股本的 61.74％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会形成如下决议。

    1、审议批准1995年度董事会工作报告及96年经营目标、1995 年度监事会工作 报告、1995年度财务工作报告、1995年度财务工作报告及修改章程的方案。

    2、审议批准1995年度利润分配方案：1995年公司实现净利润3342186.65元， 计提10％法定盈余公积金334218.67元，计提5％法定公益金167109.33元。 可供股 东分配的利润为2840858.65元。 加上94 年度结转19745999. 36 元， 两年合计为 22586858.01元。会议决定向全体股东按每10股送红股2股分配，计派发12879083元 。剩余部分待以后年度分配。有关分红事宜另行公告。

    3、鉴于二届董事会董事长沈梦周先生因工作需要调离本公司， 会议选举李志 武、沈克华、陈盛义、王凤仙、席平波、吴长军、童乃哲、陈国善、杜东海、曹均 胜、段建生、胡滨、詹龙武为公司第三届董事会董事（其中席平波、吴长军、陈国 善、段建生、胡滨为新当选董事）；选举胡师厚、于志敏、曹祥松、张维加、刘锡 光、戴应驰、万金明为公司第三届监事会监事（其中于志敏、张维加、戴应驰为新 当选监事。刘锡光、戴应驰、万金明为职工推选产生）。

    值此董事会换届之际，股东大会对第二届董事会三年来所做的工作给予充分肯 定。同时，对第二届董事会董事长沈梦周先生在任职期间以及整个“七五”、“八 五”期间为东碳发展所做出的贡献表示敬意。

    附：新任董事、监事简历：

    董事：席平波 男 36岁 大学学历 工程师

    曾任东新电碳股份有限公司一车间副主任，技术处副处长。现任公司副总经理。

    董事：吴长军 男 45岁 大专学历 经济师

    曾任东新电碳厂六车间副主任。东新电碳股份有限公司四车间主任，碳密封件 分厂厂长。现任公司总经理助理。

    董事：陈国善 男 51岁 中专学历 政工师

    曾任东新电碳二厂厂办副主任、主任。现任东新电碳二厂工会主席。

    董事：段建生 男 40岁 大专学历 工程师

    曾任成都无缝纲管厂车间副主任。现任四川省信托投资公司投资部副经理。

    董事：胡滨 男 39岁 高中学历 经济师

    曾任自贡市保险公司营业部副主任、自井支公司经理。自贡市人民保险公司副 总经理。现任中保人寿保险有限公司自项分公司副总经理。

    监事：于志敏 男 56岁 初中学历 政工师

    曾任哈碳厂生产科副科技。东新电碳厂生产科副科长，检验科副科长。技术科 副科长、科长，试验室党支部书记，六车间党支部书记。东新电碳公司纪委办主任， 劳司副经理兼党支部书记，党办主任，组织部长。东新电碳股份有限公司政治部主 任兼组织部长。现任公司纪委副书记。