青岛海尔股份有限公司2004 年监事会第一次会议于2004 年3 月24 日在青岛市海尔工业园中心大楼305A 召开，会议应到监事3 人，实到监事3 人，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席韩震东先生主持。经与会监事审议，一致通过了以下议案：

    一、审议通过青岛海尔股份有限公司2003 年度监事会工作报告。

    监事会对公司2003 年度有关事项发表独立意见如下：

    1、公司依法运作情况：

    公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度、关联交易的决策审批程序等进行了监督，通过列席历次董事会和股东大会，履行了监督职责，认为公司的决策程序合法，已经建立了较为完善的法人治理结构，形成了相关内部控制制度，公司董事及高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况：

    公司监事会从保证公司规范运作和广大股东合法权益的立场出发，认真审核了山东汇德会计师事务所有限公司出具的年度审计意见，认为其真实的反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，是客观公正的。

    3、募集资金使用情况：

    报告期内公司未有募集资金事项发生，也没有尚未使用的募集资金。

    4、公司收购、出售资产情况：

    报告期内公司以及公司之控股子公司青岛海尔电冰箱有限公司、青岛海尔电冰柜有限公司将闲置的生产设备、能源设施、生产用房产、土地、生活用房产、仓库等以评估值分别转让给青岛海尔设备管理有限公司、青岛海尔能源动力有限公司、青岛海尔建设监理公司、青岛海尔国际旅行社有限公司、青岛海尔零部件采购有限公司，交易价格是公平及合理的，没有发现内幕交易，没有损害少数股东的权益或造成公司资产流失。

    5、关联交易情况：

    报告期内公司与关联股东的关联交易均按市场定价原则执行，没有损害公司和股东的利益，公司董事会在进行有关关联交易表决时履行了诚信义务。关联交易的进行方式是公平、合理的，程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2001 年修订本）》和公司章程的有关规定。

    二、审议通过青岛海尔股份有限公司2003 年度财务决算及2004 年度预算的报告。

    三、审议通过青岛海尔股份有限公司2003 年年度报告及年报摘要。

    四、审议通过青岛海尔股份有限公司2003 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的报告。

    五、审议通过青岛海尔股份有限公司关于监事会换届选举的报告。

    鉴于公司第四届监事会即将任期届满，公司监事会决定进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名3 名人员为新一届监事会成员，人员名单如下：韩震东、徐立英、王玉清，其中王玉清为职工代表。

    监事会拟提请公司2003 年度股东大会审议该议案。

    个人简历：

    韩震东：男，1948 年10 月出生，中共党员，高级工程师，大专学历，历任青岛海尔电冰箱总厂生产技术部部长，青岛海尔电冰柜有限公司总经理、海尔集团工会主席，现任海尔集团公司组织部部长、青岛海尔股份有限公司第四届监事会主席。徐立英：女，1954 年2 月出生，大专学历，中共党员，经济师。历任青岛红星电器总厂办公室主任、党委副书记、党委书记兼公司总经理、海尔电器国际股份有限公司党委副书记、海尔集团纪委副书记、监察室主任。现任海尔集团工会主席、青岛海尔股份有限公司第四届监事会监事。

    王玉清：女，1975 年10 月出生，大专学历。曾任青岛海尔电冰箱股份有限公司一厂车间工人、接待员，现任青岛海尔股份有限公司总经理办公室秘书、青岛海尔股份有限公司第四届监事会职工监事。

    六、审议通过关于公司会计政策变更的报告。

    七、审议通过关于公司职工住房按有关房改政策进行处理的报告。

    监事会认为：公司所作的关于会计政策变更及公司职工住房按有关房改政策进行处理的报告及相关说明符合《企业会计制度》、《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际财务状况，程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。以上第一、五项议案，需提请2003 年度股东大会审议。