青岛海尔股份有限公司于2002年5月10日在青岛海尔工业园中心大楼305B 召开 公司2002年第四次董事会会议。出席本次会议的董事应到9人,实到9人,公司监事和 高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》 的规定,会议由董事长杨绵绵女士主持。经与会董事审议,一致通过了以下议案:
一、选举董事会战略委员会委员。
选举杨绵绵女士为战略委员会主任委员,潘承烈先生、刘向阳先生、 崔少华先 生为战略委员会委员。
二、选举董事会提名委员会委员。
选举顾学湘先生为提名委员会主任委员,杨绵绵女士、 潘承烈先生为提名委员 会委员。
三、选举董事会审计委员会委员。
选举程建先生为审计委员会主任委员,顾学湘先生、 崔少华先生为审计委员会 委员。
四、选举董事会薪酬与考核委员会委员。
选举潘承烈先生为薪酬与考核委员会主任委员,程建先生、 杨绵绵女士为薪酬 与考核委员会委员。
五、《青岛海尔股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
六、《青岛海尔股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
七、《青岛海尔股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
八、《青岛海尔股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
九、《关于修改关联交易合同的议案》。
根据公司2001年度股东大会授权, 公司董事会依据有关政策及市场经营环境的 变化,对于公司、 公司的控股子公司青岛海尔空调器有限总公司以及青岛海尔电冰 柜有限公司与有关关联方签署《采购合同》、《储运合同》、《配送合同》、《经 销合同》在如下方面进行适当的调整:
1、配送费直接加到原材料成本中,由零部件采购公司直接收取。
2、进口物资的代理费由青岛海尔国贸公司收取。
3、售后服务业务由本公司、 青岛海尔空调器有限总公司以及青岛海尔电冰柜 有限公司自行运作,拟取消相应的技术服务合同,并相应调减应由青岛海尔工贸公司 承担的销售费用。
公司将就上述调整与关联方签署补充协议。
特此公告
青岛海尔股份有限公司董事会
2002年5月10日