青岛海尔电冰箱股份有限公司第三次股东大会于一九九五年五月二十八日在青 岛海尔工业园召开，出席会议的股东代表83人，代表股数150889000股， 占总股本 的68.28％。本次大会认真审议通过如下议案：

    一、审议通过一九九四年工作报告及一九九五年发展规划：

    1994年度经济效益目标全面完成，实现销售收入9.26亿元，比1993年增长33％， 完成年度计划的121％实现利润1.13亿元，比1993年增长34％。全年生产电冰箱62 .5万台，较1993年增长24％，完成年度生产计划的113％。人均产量、产值、 利润 分别达到615台、90万元和11.1万元。

    1995年公司计划生产电冰箱75万台，比1994年增长20％，实现销售收入11.5亿 元，比1994年提高25％，实现利润1.3亿元，比1994年增长15％。同时， 在新产品 的开发上，将推出20个花色品种的新产品投资市场。

    二、审议通过一九九四年度监事会工作报告。

    1994年，公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，未发现董事 和高级管理人员有偏离国家法规的公司章程的行为，公司1994年度业务、财务工作 均符合规范。

    三、审议通过一九九四年度财务决算报告；

    四、审议通过一九九四年度利润分配方案；

    公司1994年度实现税后利润96403905.93元，提取法定盈余公积金9640390. 59 元，提取8％的法定公益金7712312.47元，提取任意公积金1928078.12元。 加年初 未分配利润440779.58元，按每10 股派 3. 50 元人民币现金红利（含税）； 剩余 213901.33元并入下年利润分配。

    五、审议通过增补董事、监事会成员的提案；

    原公司董事于淑珉同志工作调动，辞去公司董事，选举柴永森先生为公司董事。

    原公司监事明国庆同志工作变动，辞去公司监事，选举梁耀瞳先生为公司监事。