本公司董事会决定,于1995年5月28日上午9时,在青岛市高科技园海尔工业园 内召开1994年度股东大会,现将大会有关事项公告如下:
一、会议主要议程
1、审议批准公司1994年度工作报告及1995年发展规划;
2、审议批准公司1994年度监事会工作报告;
3、审议通过公司1994年度财务决算方案; 4、审议通过公司1994年度税后利润分配预案(公司董事会决定;1994 年税后 利润提取法定盈余公积金、法定公益金和任意公积金后,与1993年的未分配利润一 并列入未付股利,具体分配方案下次董事会再议);
5、增补董事和监事;
6、审议其它重要事项;
二、出席会议对象
1、董事会、监事会成员及高级管理人员;
2、截至1995年5月8日止在上海证券中央登记结算公司登记在册的, 持有本公 司股份的20000股(含20000股)的股东。股东也可以委托代理人代为出席。
3、持股不足20000股的股东,可自行协商组合使持股数达到20000股委托1名代 表出席。
三、会议登记办法
凡符合出席本次股东大会资格的股东,请于1995年5月22日上午9时至下午4时, 携带本人身份证(法人股凭介绍信)和股东帐户(授权委托书)到青岛市小白干路 165号1号楼314房间办理登记手续,传真方式登记亦可。
四、会议其它注意事项
1、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。
2、联系电话:(0532)5618888-456
3、传真电话:(0532)5625608
4、联系人:韩小姐
青岛海尔电冰箱股份有限公司董事会
一九九五年四月二十七日