本公司董事会决定，于1995年5月28日上午9时，在青岛市高科技园海尔工业园 内召开1994年度股东大会，现将大会有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议批准公司1994年度工作报告及1995年发展规划；

    2、审议批准公司1994年度监事会工作报告；

    3、审议通过公司1994年度财务决算方案； 4、审议通过公司1994年度税后利润分配预案（公司董事会决定；1994 年税后 利润提取法定盈余公积金、法定公益金和任意公积金后，与1993年的未分配利润一 并列入未付股利，具体分配方案下次董事会再议）；

    5、增补董事和监事；

    6、审议其它重要事项；

    二、出席会议对象

    1、董事会、监事会成员及高级管理人员；

    2、截至1995年5月8日止在上海证券中央登记结算公司登记在册的， 持有本公 司股份的20000股（含20000股）的股东。股东也可以委托代理人代为出席。

    3、持股不足20000股的股东，可自行协商组合使持股数达到20000股委托1名代 表出席。

    三、会议登记办法

    凡符合出席本次股东大会资格的股东，请于1995年5月22日上午9时至下午4时， 携带本人身份证（法人股凭介绍信）和股东帐户（授权委托书）到青岛市小白干路 165号1号楼314房间办理登记手续，传真方式登记亦可。

    四、会议其它注意事项

    1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

    2、联系电话：（0532）5618888-456

    3、传真电话：（0532）5625608

    4、联系人：韩小姐