作为青岛海尔股份有限公司的董事,我们参加了公司于2001年11月17 日召开的 第三届董事会第六次会议,会议审议了有关公司 代表其自身及其同样从事电冰箱生 产的控股子公司青岛海尔电冰箱有限公司、青岛海尔电冰箱(国际)有限公司、青岛 海尔特种电冰箱有限公司 、公司的控股子公司青岛海尔空调器有限总公司(以下称 “空调公司”)、青岛海尔电冰柜有限公司(以下称“电冰柜公司”) 拟与其关联方 青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔工贸有限公司(代表自身及其他41 家各地 海尔工贸公司)、青岛海尔物流储运有限公司就物资采购、产品经销、 物料配送及 产品储运等方面签署关联交易合同事宜, 会议经审议一致通过了上述各项合同并同 意将公司、空调公司及电冰柜公司拟签署的《采购合同》、《经销合同》、《物料 配送合同》、《储运合同》等各项重大关联交易合同提交公司下一届股东大会审议 通过。我们本着勤勉尽责的态度,现对上述审议及表决行为,作出以下声明：

    一、虽然我们属于与海尔集团公司具有关联关系的董事, 但对本次公司拟与关 联方签署有关重大关联交易合同事宜,我们严格遵守了《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》和公司章程及其它法律、法规的有关规定。

    二、作为公司董事,我们审阅了《采购合同》、《经销合同》、 《物料配送合 同》、《储运合同》等各项重大关联交易合同, 并就该等关联交易履行的明细情况 审阅了公司历年的年度报告、审计报告, 以及空调公司及电冰柜公司近三年的审计 报告。同时,我们还就各项关联交易的历年发生情况向公司、 空调公司及电冰柜公 司相关业务部门进行了详细的询问、听取了公司、空调公司及电冰柜公司对该等关 联交易事项的说明, 并审阅了海尔集团公司就其和其控股子公司与公司之间持续关 联交易出具的《承诺函》, 山东汇德会计师事务所出具的关于公司近三年关联交易 公允性、合理性的说明。我们确认, 上述各项重大关联交易合同均系依据市场化原 则订立,有关交易的价格确定及其他主要条款对合同双方均是公平合理的。

    三、我们认为,公司、空调公司及电冰柜公司与其关联方在物资采购、 产品经 销及货物运输方面进行的持续重大关联交易符合公司和股东利益, 关联交易的进行 方式是公平及合理的,没有损害非关联股东的权益。