青岛海尔股份有限公司于2001年11月17日在青岛市海尔工业园海尔中心大楼举 行了公司2001年第三届监事会第五次会议。出席本次会议的监事应到3人,实到3人, 本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定, 会议由监事会召集 人韩震东主持。

    与会监事审议了有关公司（代表其自身及其同样从事电冰箱生产的控股子公司 青岛海尔电冰箱有限公司、青岛海尔电冰箱（国际）有限公司、青岛海尔特种电冰 箱有限公司）、公司的控股子公司青岛海尔空调器有限总公司（以下称“空调公司” ）、青岛海尔电冰柜有限公司（以下称“电冰柜公司”）拟与其关联方青岛海尔零 部件采购有限公司、青岛海尔工贸有限公司（代表自身及其他41家各地海尔工贸公 司）、青岛海尔物流储运有限公司就物资采购、产品经销、物料配送及产品储运等 方面分别签署《采购合同》、《经销合同》、《物料配送合同》、《储运合同》事 宜,会议一致审议通过了上述各项合同,并就上述各项关联交易合同发表如下意见：

    1.公司、空调公司及电冰柜公司拟签署的《采购合同》、《经销合同》、《物 料配送合同》、《储运合同》等各项重大关联交易合同均系依据市场化原则订立, 有关交易的价格确定及其他主要条款对合同双方均是公平合理的。公司、空调公司 及电冰柜公司与其关联方在物资采购、产品经销及货物运输方面进行的持续重大关 联交易定价原则合理,程序规范,没有发现内幕交易或损害股东利益、造成公司资产 流失的情况。该等关联交易符合公司和股东利益, 关联交易的进行方式是公平及合 理的,没有损害非关联股东的权益。

    2、公司董事会在进行有关关联交易表决时履行了诚信义务,审议通过上述关联 交易的程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则（ 2001年修订本）》和公司章程的有关规定,决议内容合法有效。