青岛海尔股份有限公司于2001年9月27日下午2：30在海尔中心大楼305B会议室 举行了公司2001年第三届监事会第三次会议。出席本次会议的监事应到3人 ,实到3 人,本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由监事会召 集人韩震东主持。经与会监事审议并一致通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》；

    二、审议通过了《关于公司2001年度发行可转换公司债券的发行方案》；

    三、审议通过了《关于本次发行可转换公司债券有效期限的议案》；

    四、审议通过了《关于公司2001年度发行可转换公司债券募集资金运用可行性 的议案》；

    五、审议通过了《青岛海尔股份有限公司监事会议事规则》。

    对于上述第二及第四项议案中涉及关联交易的内容,监事会经审核后认为：

    1、 公司拟发行可转换公司债券并以部分募集资金收购贵州海尔电器有限公司 59%的股权、武汉海尔电器股份有限公司60% 的股权、 青岛海尔空调电子有限公司 75%的股权项目、合肥海尔空调器有限公司78%的股权、顺德海尔电器有限公司 60% 的股权、合肥海尔洗衣机有限公司80% 的股权以及海尔电器国际股份有限公司洗衣 机业务相关资产项目所产生之关联交易定价合理,程序规范,不存在产业政策及法律 上的障碍,对全体股东是公平的,没有发现内幕交易, 该等收购没有损害股东利益或 造成公司资产流失。

    2、公司董事会在进行表决时履行了诚信义务,审议通过上述关联交易的程序符 合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2001年修订本）》 和公司章程的有关规定,决议内容合法有效。