青岛海尔股份有限公司第三届董事会第二次会议于2001年8月8日下午5：30 在 海尔工业园中心大楼305B室召开,会议应到董事9名,实到董事6名, 公司董事顾学湘 先生、程建先生分别委托刘向阳先生、崔少华先生行使表决权,列席监事1名, 符合 《公司章程》和《公司法》有关规定,会议有效。会议经认真审议,形成如下议案：

    1、审议通过了《关于计提固定资产、无形资产、在建工程、 委托贷款四项资 产减值准备的报告》。

    2、审议通过了《公司2001年中期报告及摘要》。

    3、审议通过了《公司2001年中期利润分配预案》。

    公司2001年中期实现净利润399,564,392.81元（未经审计）,经研究决定,公司 2001年度中期利润不分配,也不实施公积金转增股本。

    特此公告。