青岛海尔电冰箱股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月30日上午9：30在 青岛市海尔工业园中心大楼207室召开,参加会议股东人数为103人,共代表股数298 ,259,846股,占总股数的44.87%,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,会议有效。经审议,本次股东大会形成如下决议：

    1.审议通过了《2000年度工作总结及2001年发展规划的报告》

    同意票代表股数：298,259,846股,反对票代表股数：0股 ,弃权票代表股数：0 股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%,表决通过。

    2.审议通过了《2000年度财务决算报告》

    同意票代表股数：298,259,846股,反对票代表股数：0股 ,弃权票代表股数：0 股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%,表决通过。

    3.审议通过了《2000年度利润分配预案及2001年预计利润分配政策的报告》

    本公司2000年度经审计的净利润为424,089,888.87元,加年初未分配利润 268 ,811,922.84元,可分配的利润为692,901,811.71元,按有关规定,提取盈余公积和法 定公益金后,可供股东分配的利润为592,858,251.23元。董事会提出的2000 年度的 利润分配预案为：以公司2000年底的股本564,706,902为基数,每10股送2.35股派2 .35元（含税）,剩余利润结转下一年度。若按公司最新总股本664,706,902 股（增 发后股本）计,利润分配预案为每10股送2股派2元（含税）。

    公司2000年末资本公积金累计为1,529,540,643.64元, 经董事会研究决定本年 度不进行公积金转增股本。

    同意票代表股数：291,984,479股,反对票代表股数：5,200股,弃权票代表股数： 6,270,167股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持股数的97.90 %,表决通过。

    4.审议通过了《关于更改公司名称的报告》

    公司名称更改为“青岛海尔股份有限公司”,公司简称“青岛海尔”不变。

    同意票代表股数：298,259,846 股,反对票代表股数：0股,弃权票代表股数：0 股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%,表决通过。

    5.审议通过了《关于续聘为公司审计的会计师事务所的报告》

    本年度续聘山东汇德会计师事务所为为公司审计的会计师事务所。

    同意票代表股数：298,257,046股,反对票代表股数：2,800股,弃权票代表股数： 0股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持股数的99.99%,表决通过。

    6.审议通过了《关于修改公司章程的报告》

    将公司章程第九十三条：“董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长一 人。”,修改为“董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。”。

    同意票代表股数：298,259,846股,反对票代表股数：0股 ,弃权票代表股数：0 股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%,表决通过。

    7、审议通过了《2000年度监事会工作报告》

    同意票代表股数：298,259,846股,反对票代表股数：0股 ,弃权票代表股数：0 股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持股数的100%,表决通过。

    8、审议通过了《关于董事会换届选举的报告》

    新一届董事会成员名单如下：杨绵绵、王召兴、刘向阳、金导谟、崔少华、马 坚、潘承烈、顾学湘、程建。以上人员简历参见本公司2001年第一次董事会决议公 告（2001年3月16日《上海证券报》）。

    同意票代表股数：298,257,046股,反对票代表股数：0股,弃权票代表股数：2 ,800股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持股数的99.99%,表决通过。

    候选董事逐个审议结果：

    杨绵绵

    同意票代表股数：298,257,846股,反对票代表股数：0股,弃权票代表股数：2 ,000股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持股数的99.99%,表决通过。

    王召兴

    同意票代表股数：298,257,846股,反对票代表股数：0股,弃权票代表股数：2 ,000股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持股数的99.99%,表决通过。

    刘向阳

    同意票代表股数：298,257,846股,反对票代表股数：0股,弃权票代表股数：2 ,000股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持股数的99.99%,表决通过。

    金导谟

    同意票代表股数：298,255,046股,反对票代表股数：2,800股,弃权票代表股数： 2,000股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持股数的99.99%,表决通过。

    崔少华

    同意票代表股数：298,257,846股,反对票代表股数：0股,弃权票代表股数：2 ,000股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持股数的99.99%,表决通过。

    马坚

    同意票代表股数：298,257,846股,反对票代表股数：0股,弃权票代表股数：2 ,000股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持股数的99.99%,表决通过。

    潘承烈

    同意票代表股数：298,257,846股,反对票代表股数：0股,弃权票代表股数：2 ,000股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持股数的99.99%,表决通过。

    顾学湘

    同意票代表股数：298,251,946股,反对票代表股数：5,900股,弃权票代表股数： 2,000股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持股数的99.99%,表决通过。

    程建

    同意票代表股数：298,257,846股,反对票代表股数：0股,弃权票代表股数：2 ,000股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持股数的99.99%,表决通过。

    9、审议通过了《关于监事会换届选举的报告》

    新一届监事会成员名单为：韩震东、李桂玲、王玉清（职工代表）。以上人员 简历参见本公司2001年第一次监事会决议公告（2001年3月16日《上海证券报》）。

    同意票代表股数：298,257,846股,反对票代表股数：0股,弃权票代表股数：2 ,000股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持股数的99.99%,表决通过。

    候选监事逐个审议结果：

    韩震东

    同意票代表股数：298,255,046股,反对票代表股数：2,800股,弃权票代表股数： 2,000股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持股数的99.99%,表决通过。

    李桂玲

    同意票代表股数：298,251,946股,反对票代表股数：5,900股,弃权票代表股数： 2,000股；

    同意票代表股数占出席会议股东所持股数的99.99%,表决通过。

    本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所律师现场见证并出具法律意见书, 该所的结论性意见为：公司2000年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及 《公司章程》之规定；出席公司2000年度股东大会的人员资格合法、 有效； 公司 2000年度股东大会的表决程序合法有效。

    特此公告。

    

青岛海尔电冰箱股份有限公司

    2001年5月31日