青岛海尔股份有限公司第三届董事会第一次会议于2001年5月30日11:00 在海 尔工业园中心大楼305室召开,会议应到董事9名,实到董事8名,列席监事1名,符合《 公司章程》和《公司法》有关规定,会议有效。会议经认真审议,全票通过了以下议 案:
1、《关于选举公司董事长和副董事长的报告》:
选举杨绵绵女士为公司董事长,王召兴先生为公司副董事长。
2、《关于聘任公司总经理和董事会秘书的报告》:
聘任刘向阳先生为公司总经理,崔少华先生为董事会秘书。
3、《关于聘任公司副总经理和“三总师”的报告》:
聘任崔少华先生为负责资本运营的副总经理;牛永光先生为负责生产制造的副 总经理;马坚先生为负责产品销售的副总经理。
聘任刘向阳先生为总经济师,王东宁先生为总工程师,王立霞女士为副总会计师 兼财务负责人。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
2001年5月31日
附:相关人员简历
杨绵绵女士、王召兴先生、刘向阳先生、崔少华先生、马坚先生简历参见本公 司2001年第一次董事会决议公告(2001年3月16日《上海证券报》)。
牛永光先生简历如下:
1963年出生,中共党员,高级工程师,1980年毕业于青岛机械工业学院,历任青岛 空调器厂设备科科长、能源设备处处长, 青岛海尔空调器有限总公司设备基建处处 长。现任青岛海尔空调器有限总公司制造部部长。
王东宁先生简历如下:
1967年出生,1987年毕业于山东大学,中共党员,高级工程师,曾获国家科技进步 二等奖和“青岛市技术拔尖人才”、“青岛高级专家会员”等称号, 历任青岛海尔 电冰箱股份有限公司设计师、科研所所长助理等职。现任青岛海尔电冰箱股份有限 公司科研所所长。
王立霞女士简历如下:
1966年出生,中共党员,会计师,历任青岛电冰箱总厂财务处记帐员,青岛海尔电 冰箱股份有限公司成本核算科科长、财务处处长助理。现任青岛海尔电冰箱股份有 限公司财务部部长。