青岛海尔电冰箱股份有限公司2001年第一次董事会于2001年3月14 日在青岛市 海尔工业园中心大楼召开。会议决定于2001年5月30日上午9点30分召开青岛海尔电 冰箱股份有限公司2000年度股东大会。
一、会议主要议程:
1、审议2000年度工作总结及2001年发展规划的报告;
2、审议2000年度财务决算报告;
3、审议2000年度利润分配预案及2001年预计利润分配政策:
4、审议关于更改公司名称的报告:
5、审议关于续聘为公司审计的会计师事务所的报告;
6、审议关于修改公司章程的报告:
7、审议2000年度监事会工作报告;
8、审议关于董事会换届选举的报告;
9、审议关于监事会换届选举的报告。
二、出席会议对象:
1)本届公司董事、监事及高级管理人员;
2)2001年5月18日收盘后在上海证券中央登记结算公司登记在册的股东或其委 托的代理人。
3)会议登记办法:
凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书,法人股 东另持法人单位证明,于2001年5月25日9:00至17:00,在青岛市高科园海尔工业 园青岛海尔电冰箱股份有限公司证券部办理登记手续,青岛以外的股东可通过传真 办理(以5月25日17:00前公司收到传真为准)。
4)联系事宜:
联系地址:青岛市高科园海尔工业园
青岛海尔电冰箱股份有限公司证券部
联系人:纪东
电话:(0532)──8938138
传真:(0532)──8938313
5)会议具体地点在办理登记时通知,出席会议者的食宿交通费自理。
青岛海尔电冰箱股份有限公司董事会
2001年3月16日