青岛海尔电冰箱股份有限公司2001年第一次董事会于2001年3月14 日在青岛市 海尔工业园中心大楼召开。会议决定于2001年5月30日上午9点30分召开青岛海尔电 冰箱股份有限公司2000年度股东大会。

    一、会议主要议程：

    1、审议2000年度工作总结及2001年发展规划的报告；

    2、审议2000年度财务决算报告；

    3、审议2000年度利润分配预案及2001年预计利润分配政策：

    4、审议关于更改公司名称的报告：

    5、审议关于续聘为公司审计的会计师事务所的报告；

    6、审议关于修改公司章程的报告：

    7、审议2000年度监事会工作报告；

    8、审议关于董事会换届选举的报告；

    9、审议关于监事会换届选举的报告。

    二、出席会议对象：

    1）本届公司董事、监事及高级管理人员；

    2）2001年5月18日收盘后在上海证券中央登记结算公司登记在册的股东或其委 托的代理人。

    3）会议登记办法：

    凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书，法人股 东另持法人单位证明，于2001年5月25日9：00至17：00，在青岛市高科园海尔工业 园青岛海尔电冰箱股份有限公司证券部办理登记手续，青岛以外的股东可通过传真 办理（以5月25日17：00前公司收到传真为准）。

    4）联系事宜：

    联系地址:青岛市高科园海尔工业园

    青岛海尔电冰箱股份有限公司证券部

    联系人：纪东

    电话：（0532）──8938138

    传真：（0532）──8938313

    5）会议具体地点在办理登记时通知，出席会议者的食宿交通费自理。