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证券代码:600690 证券简称:青岛海尔 项目:公司公告

青岛海尔电冰箱股份有限公司2001年第一次董事会决议公告
2001-03-16 打印

    青岛海尔电冰箱股份有限公司2001年第一次董事会于2001年3月14 日在青岛市 海尔工业园中心大楼召开,应到董事7人,实到董事7人,列席监事1人, 符合《公 司法》及公司章程规定,会议有效,会议经认真讨论,一致通过了以下决议:

    一、2000年度工作总结及2001年发展规划的报告;

    二、2000年度财务决算报告;

    三、2000年度利润分配预案及2001年预计利润分配政策:

    1、2000年度利润分配预案:

    本公司2000年度经审计的净利润为424,089,888.87元,加年初未分配利润268 ,811,922.84元,可分配的利润为692,901,811.71元,按有关规定, 提取盈余公积 和法定公益金后,可供股东分配的利润为592,858,251.23元。经董事会研究决定, 2000年度的利润分配预案为:以公司2000年底的股本564,706,902为基数,每10 股 送2.35股派2.35元(含税),剩余利润结转下一年度。 若按公司最新总股本 664 ,706,902股(增发后股本)计,利润分配预案为每10股送2股派2元(含税)。

    公司2000年末资本公积金累计为1,529,540,643.64元,经董事会研究决定本年 度不进行公积金转增股本。

    2、预计2001年利润分配预案:

    根据公司的发展战略,2001年拟进行的利润分配政策为:

    (1)公司拟在2001年财务决算后分配利润1次。

    (2)公司2001年度实现净利润用于分配的比例约在30%——50%之间。 主要以 现金形式进行分配。

    (3)公司2000年未分配利润在2001年暂不分配。

    以上2001年度拟进行的利润分配预案,需在具体实施时,由董事会依据公司实 际经营情况并提交股东大会审议通过。

    四、关于董事会换届选举的报告:

    本届董事会成员任期将满,根据公司章程和《上海证券交易所上市公司治理指 引(征求意见稿)》,提名9名人员为新一届董事会成员,其中有3名独立董事。人 员名单如下:杨绵绵、王召兴、马坚、崔少华、刘向阳、金导谟、潘承烈、顾学湘、 程建。以上人员简历附后。

    五、关于更改公司名称的报告:

    鉴于公司目前主营范围的扩大,拟将上市公司名称由“青岛海尔电冰箱股份有 限公司”更改为“青岛海尔股份有限公司”,公司简称“青岛海尔”不变。

    六、关于续聘为公司审计的会计师事务所的报告:

    本年度续聘山东汇德会计师事务所为为公司审计的会计师事务所。

    七、修改公司章程的报告:

    将公司章程第九十三条:“董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长 一人”,修改为“董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人”。

    八、关于召开2000年度股东大会的报告。

    特此公告。

    

青岛海尔电冰箱股份有限公司董事会

    2001年3月16日

    附:董事候选人简历

    杨绵绵:女,1941年8月出生,1963年毕业于山东工学院,中共党员, 高级工 程师。历任青岛电冰箱总厂副厂长兼总工程师,青岛海尔电冰箱股份有限公司总经 理、副董事长,现任海尔集团总裁、党委副书记,全国人大第七届、第八届、第九 届代表。曾获国家科技进步二等奖,全国优秀质量管理工作者,国家有突出贡献人 才,全国优秀女企业家及全国五一劳动奖章等荣誉。

    王召兴:男,1965年11月出生,1988年毕业于山东工业大学,中共党员,工程 师。曾任青岛海尔电冰箱股份有限公司质检处处长助理、一分厂厂长助理,青岛三 菱重工海尔品证课课长、制造部部长、中方总经理,现任青岛海尔空调器有限总公 司总经理。

    刘向阳:男,1968年8月出生,1991年毕业于西安交通大学,中共党员, 工程 师。历任青岛海尔电冰箱股份有限公司工艺员、质管处副处长,青岛海尔厨房电器 有限公司洗碗机厂副厂长,莱阳海尔电器有限公司总经理,青岛海尔电冰箱股份有 限公司质量部部长。现任青岛海尔电冰箱股份有限公司总经理。

    崔少华:男,1957年出生,1982年毕业于吉林财贸学院,中共党员,高级会计 师。曾任吉林省延边州财政局科长,吉林省延边信托投资公司副总经理,青岛海尔 电冰箱股份有限公司证券部部长,现任青岛海尔电冰箱股份有限公司董事会秘书、 总会计师。

    马坚:男,1969年7月出生,1990年毕业于青岛大学,中共党员,工程师, 历 任青岛电冰箱总厂一分厂厂长助理、二分厂厂长,青岛海尔电冰箱股份有限公司质 量部部长,现任青岛海尔电冰柜有限公司总经理。

    金导谟:男,1955年3月出生,大专学历,中共党员,工程师, 曾任青岛电冰 箱总厂技术科长、工模具处处长,现任青岛家电工艺装备研究所总经理。

    潘承烈:男,1950年毕业于清华大学机械工程系,曾任中国企业管理咨询公司 总经理,国家经委经济管理研究所副所长。现任中国企业联合会、中国企业家协会 副理事长,中国企业管理科学思想研究会副会长,中国古代管理思想研究会会长, 同时为清华大学、西安交通大学、南京大学、四川大学和澳大利亚新南威斯大学研 究生院等大学的客座教授。潘先生曾被美国名人传记研究中心评选为“1993年名人” 和英国名人传记研究中心评选为“1992/1993年度国际名人”。 潘先生著有数本有 关企业管理和企业家素质方面的著作,并先后在国内外报刊及国际会议发表论文一 百多篇。

    顾学湘:男,1927年7月出生,中共党员,高级工程师, 毕业于上海光华机械 专科学校机械制造系和对外经济贸易大学经济系,曾在中国机械进出口总公司负责 全国机床及生产线的进出口业务,曾任中国机械进出口(集团)有限公司总裁技术 顾问,现在兼职中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。顾先生的专长是机械设计及 制造工艺、国际经济贸易和国际经济贸易仲裁。

    程建:男,1954年1月出生, 毕业于北京工业学院和财政部财政科学研究所研 究生院,中国注册会计师协会会员、具有执行证券期货资格的注册会计师、中国注 册资产评估师、中国注册税务师、高级会计师。并于1994年参加由毕马威会计国际 公司举办的“主任会计师培训班”,1995年参加由国家国有资产管理局举办的“赴 美资产评估研讨班”。曾任中国国际经济咨询公司办公室副主任,中信会计师事务 所管理咨询部经理、副主任,现任中天信会计师事务所主任。程先生长时间从事企 业战略发展咨询、企业经营情况诊断、财务顾问和企业审计等工作,具有丰富的理 论知识和实践经验。





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