青岛海尔电冰箱股份有限公司2001年第一次董事会于2001年3月14 日在青岛市 海尔工业园中心大楼召开，应到董事7人，实到董事7人，列席监事1人， 符合《公 司法》及公司章程规定，会议有效，会议经认真讨论，一致通过了以下决议：

    一、2000年度工作总结及2001年发展规划的报告；

    二、2000年度财务决算报告；

    三、2000年度利润分配预案及2001年预计利润分配政策：

    1、2000年度利润分配预案：

    本公司2000年度经审计的净利润为424,089,888.87元，加年初未分配利润268 ,811,922.84元，可分配的利润为692,901,811.71元，按有关规定， 提取盈余公积 和法定公益金后，可供股东分配的利润为592,858,251.23元。经董事会研究决定， 2000年度的利润分配预案为：以公司2000年底的股本564,706,902为基数，每10 股 送2.35股派2.35元（含税），剩余利润结转下一年度。 若按公司最新总股本 664 ,706,902股（增发后股本）计，利润分配预案为每10股送2股派2元（含税）。

    公司2000年末资本公积金累计为1,529,540,643.64元，经董事会研究决定本年 度不进行公积金转增股本。

    2、预计2001年利润分配预案：

    根据公司的发展战略，2001年拟进行的利润分配政策为：

    （1）公司拟在2001年财务决算后分配利润1次。

    （2）公司2001年度实现净利润用于分配的比例约在30%——50%之间。 主要以 现金形式进行分配。

    （3）公司2000年未分配利润在2001年暂不分配。

    以上2001年度拟进行的利润分配预案，需在具体实施时，由董事会依据公司实 际经营情况并提交股东大会审议通过。

    四、关于董事会换届选举的报告：

    本届董事会成员任期将满，根据公司章程和《上海证券交易所上市公司治理指 引（征求意见稿）》，提名9名人员为新一届董事会成员，其中有3名独立董事。人 员名单如下：杨绵绵、王召兴、马坚、崔少华、刘向阳、金导谟、潘承烈、顾学湘、 程建。以上人员简历附后。

    五、关于更改公司名称的报告：

    鉴于公司目前主营范围的扩大，拟将上市公司名称由“青岛海尔电冰箱股份有 限公司”更改为“青岛海尔股份有限公司”，公司简称“青岛海尔”不变。

    六、关于续聘为公司审计的会计师事务所的报告：

    本年度续聘山东汇德会计师事务所为为公司审计的会计师事务所。

    七、修改公司章程的报告：

    将公司章程第九十三条：“董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长 一人”，修改为“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人”。

    八、关于召开2000年度股东大会的报告。

    特此公告。

    

青岛海尔电冰箱股份有限公司董事会

    2001年3月16日

    附：董事候选人简历

    杨绵绵：女，1941年8月出生，1963年毕业于山东工学院，中共党员， 高级工 程师。历任青岛电冰箱总厂副厂长兼总工程师，青岛海尔电冰箱股份有限公司总经 理、副董事长，现任海尔集团总裁、党委副书记，全国人大第七届、第八届、第九 届代表。曾获国家科技进步二等奖，全国优秀质量管理工作者，国家有突出贡献人 才，全国优秀女企业家及全国五一劳动奖章等荣誉。

    王召兴：男，1965年11月出生，1988年毕业于山东工业大学，中共党员，工程 师。曾任青岛海尔电冰箱股份有限公司质检处处长助理、一分厂厂长助理，青岛三 菱重工海尔品证课课长、制造部部长、中方总经理，现任青岛海尔空调器有限总公 司总经理。

    刘向阳：男，1968年8月出生，1991年毕业于西安交通大学，中共党员， 工程 师。历任青岛海尔电冰箱股份有限公司工艺员、质管处副处长，青岛海尔厨房电器 有限公司洗碗机厂副厂长，莱阳海尔电器有限公司总经理，青岛海尔电冰箱股份有 限公司质量部部长。现任青岛海尔电冰箱股份有限公司总经理。

    崔少华：男，1957年出生，1982年毕业于吉林财贸学院，中共党员，高级会计 师。曾任吉林省延边州财政局科长，吉林省延边信托投资公司副总经理，青岛海尔 电冰箱股份有限公司证券部部长，现任青岛海尔电冰箱股份有限公司董事会秘书、 总会计师。

    马坚：男，1969年7月出生，1990年毕业于青岛大学，中共党员，工程师， 历 任青岛电冰箱总厂一分厂厂长助理、二分厂厂长，青岛海尔电冰箱股份有限公司质 量部部长，现任青岛海尔电冰柜有限公司总经理。

    金导谟：男，1955年3月出生，大专学历，中共党员，工程师， 曾任青岛电冰 箱总厂技术科长、工模具处处长，现任青岛家电工艺装备研究所总经理。

    潘承烈：男，1950年毕业于清华大学机械工程系，曾任中国企业管理咨询公司 总经理，国家经委经济管理研究所副所长。现任中国企业联合会、中国企业家协会 副理事长，中国企业管理科学思想研究会副会长，中国古代管理思想研究会会长， 同时为清华大学、西安交通大学、南京大学、四川大学和澳大利亚新南威斯大学研 究生院等大学的客座教授。潘先生曾被美国名人传记研究中心评选为“1993年名人” 和英国名人传记研究中心评选为“1992/1993年度国际名人”。 潘先生著有数本有 关企业管理和企业家素质方面的著作，并先后在国内外报刊及国际会议发表论文一 百多篇。

    顾学湘：男，1927年7月出生，中共党员，高级工程师， 毕业于上海光华机械 专科学校机械制造系和对外经济贸易大学经济系，曾在中国机械进出口总公司负责 全国机床及生产线的进出口业务，曾任中国机械进出口（集团）有限公司总裁技术 顾问，现在兼职中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。顾先生的专长是机械设计及 制造工艺、国际经济贸易和国际经济贸易仲裁。

    程建：男，1954年1月出生， 毕业于北京工业学院和财政部财政科学研究所研 究生院，中国注册会计师协会会员、具有执行证券期货资格的注册会计师、中国注 册资产评估师、中国注册税务师、高级会计师。并于1994年参加由毕马威会计国际 公司举办的“主任会计师培训班”，1995年参加由国家国有资产管理局举办的“赴 美资产评估研讨班”。曾任中国国际经济咨询公司办公室副主任，中信会计师事务 所管理咨询部经理、副主任，现任中天信会计师事务所主任。程先生长时间从事企 业战略发展咨询、企业经营情况诊断、财务顾问和企业审计等工作，具有丰富的理 论知识和实践经验。