重要提示
本公司董事会全体成员确信本公告中不存在任何重大遗漏或误导, 并对其内容 的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与 交易管理暂行条例》等有关规定, 现将青岛海尔电冰箱股份有限公司(以下简称“ 本公司”)增发10000万股A股后的股份变动情况公告如下:
一、本次股份变动原因
本公司2000年8月25日召开的2000 年第六次董事会会议决议申请公募增发不超 过10000万股A股,2000年9月28日召开的本公司2000年第一次临时股东大会审议通过 了该次公募增发方案,中国证券监督管理委员会证监公司字〖2000〗238号文核准了 该次发行。该次发行的招股意向书已经刊登在2001年1月3日的《中国证券报》、《 上海证券报》和《证券时报》上,所有发行工作已于2001年1月12日顺利实施完成。
该次发行的股票数量为10000万股,发行价格为18元/股,其中在网下对证券投资 基金发售了15453410股, 在网上对除证券投资基金外的原社会公众股股东和上网申 购的其他社会公众投资者发行了84485280股, 主承销商包销了由于比例配售产生的 余股61310股。
该次发行共计募集资金人民币18亿元,扣除承销费用、上网发行手续费、 审计 费、律师费、独立财务顾问费、宣传推介费、信息披露费及其它费用等, 实收增发 新股募集资金净额为人民币1748197420.84元。募集资金净额已经于2001年1月 17日全部到位,山东汇德会计师事务所出具了(2001)汇所验字第5-001号《验资报 告》进行了验资。
二、公司股份变动情况
股份类别 增发前(股) 比例(%) 增发增加 增发后(股) 比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 289792673 51.32 0 289792673 43.60
其中:境内法人持有股289792673 51.32 0 289792673 43.60
份
未上市流通股份合计 289792673 51.32 0 289792673 43.60
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 274914229 48.68 100000000 374914229 56.40
已上市流通股份合计 274914229 48.68 100000000 374914229 56.40
三、股份总数 564706902 100.00 100000000 664706902 100.00
三、公司增发后前十名股东持股情况:(截至2001年1月12日)
序号 股东名单 持股数量(股) 持股比例(%)
1 海尔集团公司 177548256 26.71
2 海尔电器国际股份有限公司 101270137 15.24
3 二轻联社 10974280 1.65
4 基金普惠 4829058 0.73
5 基金安顺 4485000 0.67
6 基金泰和 4118970 0.62
7 基金安信 3588000 0.54
8 申银万国 2913600 0.44
9 基金汉兴 2454205 0.37
10 基金同盛 2145038 0.32
四、公司股份变动前后董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 增发前持股数 增发后持股数
(股) (股)
张瑞敏 董事长 25814 30977
杨绵绵 副董事长 25814 30977
邵明津 董事 25814 30977
周云杰 董事 20685 24822
金导谟 董事 0 0
马坚 董事 0 0
王颖民 董事 0 0
刘向阳 总经理 0 0
崔少华 董秘、总会计师 0 0
郭文联 监事会主席 25814 30977
韩震东 监事 0 0
王士瑾 监事 0 0
五、增发A股上市事宜
经上海证券交易所批准,本公司增发的10000万股A股(公司董事、 监事及高级 管理人员所持增发股数除外)将于2001年2月9日起全部上市流通。
六、备查文件
1、公司相关董事会决议;
2、公司2000年第一次临时股东大会决议;
3、中国证券监督管理委员会证监公司字〖2000〗238号文;
4、《青岛海尔电冰箱股份有限公司2000年度公募增发A股招股意向书》;
5、本公司经审计的1997、1998、1999年年报及2000年中期报告;
6、北京市竞天公诚律师事务所出具的关于本次公募增发的法律意见书;
7、德恒律师事务所出具的验证笔录;
8、山东汇德会计师事务所出具的本次公募增发A股募集资金的《验资报告》;
9、《青岛海尔电冰箱股份有限公司章程》。
七、咨询机构
发行人:青岛海尔电冰箱股份有限公司
办公地址:山东省青岛市高科园海尔路海尔园中心大楼
电话:(0532)8938138
传真:(0532)8938313
联系人:纪东
主承销商:南方证券有限公司
办公地址:上海市南京西路580号南证大厦49楼
电话:(021)52340808-604、628、641
传真:(021)52340280
联系人:应雷、邹维刚、王珩、尹璐、李国瑞
青岛海尔电冰箱股份有限公司
2001年2月6日