青岛海尔电冰箱股份有限公司1999年度股东大会于2000年5月30日上午9∶00在 青岛市海尔工业园中心大楼207室召开,参加会议的股东人数为80人,共代表股数242, 792,831股,占总股数的51.59％,本次股东大会的召开符合《公司法》和本公司章程 的有关规定,会议有效。

    大会以记名方式审议通过了如下决议:

    1、公司1999年度工作总结及2000年发展规划的报告;

    同意:242,792,831股,反对:0股,弃权:0股,

    同意票占出席会议股东所持股数的100％,表决通过。

    2、公司1999年度财务决算报告;

    同意:242,792,831股,反对:0股,弃权:0股,

    同意票占出席会议股东所持股数的100％,表决通过。

    3、公司1999年度税后利润分配方案报告;

    1999年度,本公司经山东汇德会计师事务所注册会计师审计的净利润为310,638, 893.68元,加年初未分配利润150,701,477.52元,可供分配的利润为461,340,371.20 元,分别提取法定盈余公积50,701,775.00元,法定公益金42,792,275.25元后, 可供 股东分配的利润为367,846,320.95元。本年度利润分配方案为:以1999 年末公司总 股本470,589,084股为基数,向全体股东每10股送2股红股派2元现金(含税), 剩余利 润结转下一年度。

    同意:242,792,831股,反对:0股,弃权:0股,

    同意票占出席会议股东所持股数的100％,表决通过。

    具体实施办法另行公告。

    4、公司1999年度监事会工作报告;

    同意:242,792,831股,反对:0股,弃权:0股,

    同意票占出席会议股东所持股数的100％,表决通过。

    5、关于修改公司章程的报告;

    同意:242,792,831股,反对:0股,弃权:0股,

    同意票占出席会议股东所持股数的100％,表决通过。

    6、关于利用99年度配股资金向海尔集团收购章丘电机厂的报告;

    同意:10,335,789股,反对:0股,弃权:0股,

    同意票占出席会议股东(扣除关联股东海尔集团公司147,956,880股, 海尔电器 国际股份有限公司84,391,781股,公司董事、监事及高级管理人员108,381股后,股 数为10,335,789股)所持股数的100％,表决通过。

    7、关于授权公司董事会5000万元以下(含5000万元)规模投资的报告。

    同意:242,792,831股,反对:0股,弃权:0股,

    同意票占出席会议股东所持股数的100％,表决通过。

    特此公告

    

青岛海尔电冰箱股份有限公司

    2000年5月30日