青岛海尔电冰箱股份有限公司1997年度股东大会于1998年4月6日在于岛市海尔 中心大楼208室召开,参加会议的股东人数为71人,共代表 股数246,134,962 股, 占总股数的58.36%,本次股东大会的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规 定,会议有效。
会议经过认真审议,表决通过以下决议:
1、公司1997年度工作总结及1998年发展规划的报告;
2、公司1997年度财务决算报告;
3、公司1997年度税后利润分配方案;
1997年度,本公司经青岛市会计师事务所注册会计审计的利润总额为323,969 ,881.59元,依法交纳企业所得税29,113406.99元,净利润244,624,596.90元,加 年初未分配利润8,561,235.67元,可分配利润253,185,832.57元。 依照我国《公 司法》和本公司章程的规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金24,462,459. 69 元,按净利润的10%提取法定公益金24,462,459.69元,可供股东分配的净利润为 204,260,913.19元。
(1)按净利润的2%提取任意公积金4,892,491.94元;
(2)以现金股利的形式分配198,221,574.57元,即每股分配0.47元(含税);
(3)剩余利润1,146,846.68元并入工作报告;
4、审议通过了公司1997年度监事会工作报告;
5、审议通过了关于修改公司章程的说明;
6、审议通过了关于选举新一届董事会、监事会成员的报告。
张瑞敏、杨绵绵、邵明津、周云杰、杨传新、金导谟、王颖民当选为新一届董 事会成员;郭文联、梁耀瞳、王士谨当选为新一届监事会成员。
附新当选董事简历:
1、周云杰:男,生于1966年11月24日,中共党员,高级工程师, 历任青岛电 冰箱总厂销售处处长助理、副处长,海尔电冰箱股份有限公司二分厂厂长、质量部 部长,现任青岛海尔电冰箱股份有限公司副总经理。
2、杨传新:男,生于1958年4月16日,中共党员,高级经济师,历任青岛电冰 箱总厂销售处副处长、处长;青岛海尔电冰箱销售公司总经理;现任青岛海尔冷柜 总公司总经理。
3、金导谟:男,生于1955年3月16日,中共党员,经济师,历任青岛电冰箱总 厂三分厂技术科科长、工模具处处长,现任青岛海尔家电工艺装备研究所所长。
4、王颖民:男,生于1952年5月3日,中共党员,高级经济师,历 任青岛电 冰箱总厂经营部部长、588办公室主任、三菱海尔空调机有限公司副总经理, 现 任海尔集团人力资源开发中心主任。
附新当选监事简历:
王士谨:女,生于1973年7月,大专学历,从1995年7月开始在青岛海尔电冰箱 股份有限公司财务部从事财务审计工作至今。
青岛海尔电冰箱股份有限公司
一九九八年四月七日