青岛海尔电冰箱股份有限公司1996年度股东大会于1997年4月28日上午9点在青 岛市召开。参加会议的股东人数为73人,共代表股数180372563股,占总股数的55 .24%,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议有 效。
会议经过认真审议,表决通过了以下决议:
1、审议通过公司1996年度工作总结及1997年发展规划的报告;
2、审议通过公司1996年度财务决算报告;
3、审议通过公司1996年度税后利润分配方案;
1996年度本公司可供股东分配的利润为152681946.91元。
(1)按净利润的2%提取任意公积金3564974.43元;
(2)以现金股利的形式分配140408760.00元,即每股分0.43元(含税);
(3)剩余利润8708212.48元并入下年度分配。
4、审议通过公司1996年度监事会工作报告;
5、审议通过公司1997年增资配股方案:
以1996年末股本总数326532000股为基数,向全体股东以10:3的比例配股, 共 可配97959600股,根据近期股市情况以及为了使企业能够筹集更多的资金进行生产 建设,给股东以长期的更高的回报,配股价由董事会暂定的每股6元调整为每股6 .80元,法人股东海尔集团公司已承诺用资产全额认购本次配股, 本次配股募集到 的资金将投向于青岛海尔电冰箱(国际)有限公司一期工程、青岛海尔电冰箱有限 公司二期工程以及小家电项目。本方案经本次股东大会表决通过后,报青岛市证管 办出具意见,并报中国证券监督管理委员会审核。本方案从本届股东大会通过之日 六个月内有效。
6、审议通过关于修改公司章程的说明;
7、审议通过无氟冷柜项目的本公司独资实施的方案。
青岛海尔电冰箱股份有限公司
一九九七年四月二十九日