青岛海尔电冰箱股份有限公司1995年度股东大会于1996年5月28日上午9:00 点 在青岛市召开。参加会议的股东人数为73人,共代表股数144388894股, 占总股数 的65.33%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会 议有效。
会议经过认真审议,表决通过了以下决议:
1、审议通过公司1995年度工作报告及1996年发展规划;
2、审议通过公司1995年度财务决算报告;
3、审议通过公司1995年度税后利润分配方案;
1995年度,本公司(不包括控股公司)实现利润总额138012169.43元。依法交 纳企业所得税20701825.41元,净利润117310344.02元,加年初未分配利润213901 .33元,可分配利润117524245.35元。在提取10%的法定盈余公积金11731034.40元, 提取10%的法定公益金11731034.40元后,可供股东分配利润为94062176.55元,然 后按净利润的2%提取任意公积金2346206. 88 元, 可供股东分配的普通股股利为 91715969.67元,按配股后的股份总数,以每10股送2股派1 元现金(含税)的方式 进行分配,剩余利润结转下年一并分配。分红事项另行公告。
4、审议通过公司原发行募集资金投资项目调整的方式;
5、审议通过公司拟发行B股的方案;
为满足公司长期发展的需要,董事会决定在适当的时间发行B股, 由股东大会 授权董事会全权办理有关具体发行事宜。
6、审议通过公司1995年度监事会工作报告。
青岛海尔电冰箱股份有限公司
一九九六年五月二十八日