青岛海尔电冰箱股份有限公司1995年度股东大会于1996年5月28日上午9:00 点 在青岛市召开。参加会议的股东人数为73人，共代表股数144388894股， 占总股数 的65.33％。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会 议有效。

    会议经过认真审议，表决通过了以下决议：

    1、审议通过公司1995年度工作报告及1996年发展规划；

    2、审议通过公司1995年度财务决算报告；

    3、审议通过公司1995年度税后利润分配方案；

    1995年度，本公司（不包括控股公司）实现利润总额138012169.43元。依法交 纳企业所得税20701825.41元，净利润117310344.02元，加年初未分配利润213901 .33元，可分配利润117524245.35元。在提取10％的法定盈余公积金11731034.40元， 提取10％的法定公益金11731034.40元后，可供股东分配利润为94062176.55元，然 后按净利润的2％提取任意公积金2346206. 88 元， 可供股东分配的普通股股利为 91715969.67元，按配股后的股份总数，以每10股送2股派1 元现金（含税）的方式 进行分配，剩余利润结转下年一并分配。分红事项另行公告。

    4、审议通过公司原发行募集资金投资项目调整的方式；

    5、审议通过公司拟发行B股的方案；

    为满足公司长期发展的需要，董事会决定在适当的时间发行B股， 由股东大会 授权董事会全权办理有关具体发行事宜。

    6、审议通过公司1995年度监事会工作报告。