本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛海尔股份有限公司第六届董事会第一次会议于2007年6月12日上午在青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔大学A106室召开,应到董事9人,实到董事9人。本次会议通知于2007年6月1日以书面形式发出,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由董事长杨绵绵女士主持。经与会董事认真审议,审议通过了以下议案:
一、《青岛海尔股份有限公司关于选举公司董事长的报告》。(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)
选举杨绵绵女士为董事长。
二、《青岛海尔股份有限公司关于选举公司副董事长的报告》。(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)
选举梁海山先生、崔少华先生为副董事长。
三、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司总经理的报告》。(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)
聘任梁海山先生为公司总经理。
四、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的报告》。(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)
聘任纪东先生为公司董事会秘书。
五、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的报告》。(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)
聘任李吉庆先生为公司证券事务代表。
六、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司副总经理的报告》。(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)
聘任张智春先生、金道谟先生、张世玉先生为公司副总经理。
七、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司 "三总师"的报告》。(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)
聘任张智春先生为公司总经济师,王东宁先生为公司总工程师,洪晓明女士为公司总会计师兼财务负责人。
八、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会战略委员会委员的报告》。(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)
选举杨绵绵女士为董事会战略委员会主任委员,洪瑛女士、王超先生、徐国君先生、梁海山先生、张智春先生、崔少华先生为董事会战略委员会委员。
九、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会提名委员会委员的报告》。(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)
选举王超先生为董事会提名委员会主任委员,杨绵绵女士、洪瑛女士、徐国君先生、梁海山先生为董事会提名委员会委员。
十、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会审计委员会委员的报告》。(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)
选举洪瑛女士为董事会审计委员会主任委员,徐国君先生、王超先生、崔少华先生、张智春先生为董事会审计委员会委员。
十一、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的报告》。(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)
选举徐国君先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员,王超先生、洪瑛女士、杨绵绵女士、梁海山先生为董事会薪酬与考核委员会委员。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
2007年6月13日
附:相关人员简历
杨绵绵女士、王召兴先生、张智春先生、崔少华先生、金道谟先生、梁海山先生、洪瑛女士、王超先生、徐国君先生简历参见《公司第五届董事会第十四次会议决议公告》[2007年4月27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)]。
张世玉先生简历:
张世玉:男,1970年8月出生,本科学历,中共党员。曾任青岛海尔电冰箱股份有限公司二厂技术科科长、青岛海尔电冰箱销售有限公司中心经理、青岛海尔电冰箱股份有限公司二厂质量厂长、青岛海尔电冰箱股份有限公司二厂厂长、青岛海尔股份有限公司制造部部长、青岛海尔电冰柜有限公司副总经理。现任青岛海尔特种电冰柜有限公司总经理、青岛海尔股份有限公司副总经理。
纪东先生简历:
纪东:男,1966年9月出生,本科学历,中共党员,经济师。曾任青岛海尔经济咨询有限公司总经理助理、青岛海尔股份有限公司上市事务管理处处长、青岛海尔股份有限公司证券事务代表。参加上海证券交易所董秘培训班,获董秘从业资格。2004年6月22日起担任青岛海尔股份有限公司董事会秘书。
王东宁先生简历:
王东宁:男,1967年11月出生,硕士,中共党员,高级工程师,曾获国家科技进步二等奖和"青岛市技术拔尖人才"、"青岛高级专家会员"称号。历任青岛海尔电冰箱股份有限公司设计师、科研所所长助理、副所长、企划部部长,现任青岛海尔股份有限公司开发部部长、总工程师。
洪晓明女士简历:
洪晓明:女,1963年8月出生,研究生,中共党员,会计师。历任黑龙江省西材钢铁厂财务科成本会计、黑龙江省铁力市工业局财务科会计、副科长、青岛市新华印刷厂财务科主管会计、青岛家电工艺装备研究所总会计师、青岛海尔股份有限公司总会计师兼财务负责人。
李吉庆先生简历:
李吉庆:男,1976年10月出生,本科学历,中共党员,经济师、会计师、审计师。自1998年至今,一直在公司证券部工作,现任青岛海尔股份有限公司证券事务代表。2005年3月参加上海证券交易所第27期董秘资格培训班,获董秘培训合格证书。