公司1996年第一次董事会会议于3月18日在海尔工业园内举行。 会议通过了以 下决议:
一、1995年度工作报告及1996年发展规划;
二、1995年度财务决算报告;
三、关于公司1995年度利润分配预案;
1995 年度, 本公司经青岛市会计师事务所注册会计师审计的利润总额 138012169.43元。依法交纳企业所得税20701825.41元,净利润117310344.02 元, 每股收益为0.53元,加年初未分配利润213901.33元,可分配利润117524245.35元。 在提取10%的法定盈余公积金11731034.40元,提取10%的法定公益金11731034.40 元后,可供股东分配利润为94062176.55元,然后按净利润的 2 %提取任意公积金 2346206.88元,董事会决定, 按配股后的股份总数, 对本年度可供分配利润中的 90610000元进行分配,剩余利润1105969.67元结转1996年度,具体分配时间和方式 由股东大会授权下次董事会实施。
四、募集资金投资项目调整的预案;
为使广大股民得到更加丰富的业绩回报,更好地维护股东权益,公司将原发行 股票募集资金投资项目之一──真空管技改项目(因受国家产业政策影响)的原计 划投资资金6391万元转移到已建成的、效益好的无氟冰箱(3690万元)、洁厨具( 1379万元)以及风直冷蒸发器(1238万元)等项目上去。
以上议案尚须提交股东大会审议表决。
青岛海尔电冰箱股份有限公司
董事会
一九九六年三月十八日