本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司独立董事程建先生于近日因病不幸去世。

    程建先生分别担任公司董事会第四届、第五届独立董事。自2001年担任公司独立董事以来，勤勉尽责，以严谨的态度和丰富的专业知识为青岛海尔的发展、对董事会的科学决策、规范运作做出了突出贡献，公司对程建先生为公司发展做出的贡献深表感谢，对他的去世深表痛惜。

    程建先生的去世不会对公司的生产经营产生影响，公司将根据有关规定,尽快填补新的独立董事。

    特此公告。

    青岛海尔股份有限公司

    2007年2月13日