本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛海尔股份有限公司第五届监事会第十次会议于2006年12月22日在青岛市海尔工业园中心大楼305A召开,会议应到监事3人,实到监事3人,公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2006年12月11日以书面形式发出,本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐立英女士主持。经与会监事审议,通过了以下议案:
一、审议通过了《青岛海尔股份有限公司股票期权激励计划(草案)及摘要》。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《青岛海尔股份有限公司股权激励对象和数额的议案》。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票
公司监事会对《青岛海尔股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其涉及的本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查后认为:
《青岛海尔股份有限公司股票期权激励计划(草案)》确定的上市公司董事(不含独立董事)、上市公司高级管理人员、董事长提名业务骨干和突出贡献员工具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》规定的激励对象条件,其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
青岛海尔股份有限公司监事会
2006年12月22日