本公司董事会决定于1996年5月28日上午9时，在青岛市人民会堂召开1995年度 股东大会，现将大会有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议批准公司1995年度工作报告及1996年度发展规划；

    2、审议批准公司1995年度监事会工作报告；

    3、审议通过公司1995年度财务决算报告；

    4、审议批准公司1995年度税后利润分配预案；

    5、审议批准募集资金项目调整的议案；

    二、出席会议对象

    1、董事会、监事会成员及高级管理人员；

    2、截止到1996年5月8日， 在上海证券中央登记结算公司登记在册的全体股东。

    三、会议登记办法

    凡符合出席本次股东大会资格的股东，请携带本人身份证（法人股东凭单位介 绍信）和股东帐户，委托代理人出席会议的还应携带授权委托书（附后）及代理人 身份证，于1996年5月22日到青岛市高科技工业园海尔集团公司中心大楼708房间金 融事业部办理出席股东大会登记手续，外地股东可邮寄或传真办理。

    四、其它事项

    1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理；

    2、联系电话：（0532）8938228 8938229

    3、传真电话：（0532）8938227

    4、联系人：韩小姐