本公司董事会决定于1996年5月28日上午9时,在青岛市人民会堂召开1995年度 股东大会,现将大会有关事项公告如下:
一、会议主要议程
1、审议批准公司1995年度工作报告及1996年度发展规划;
2、审议批准公司1995年度监事会工作报告;
3、审议通过公司1995年度财务决算报告;
4、审议批准公司1995年度税后利润分配预案;
5、审议批准募集资金项目调整的议案;
二、出席会议对象
1、董事会、监事会成员及高级管理人员;
2、截止到1996年5月8日, 在上海证券中央登记结算公司登记在册的全体股东。
三、会议登记办法
凡符合出席本次股东大会资格的股东,请携带本人身份证(法人股东凭单位介 绍信)和股东帐户,委托代理人出席会议的还应携带授权委托书(附后)及代理人 身份证,于1996年5月22日到青岛市高科技工业园海尔集团公司中心大楼708房间金 融事业部办理出席股东大会登记手续,外地股东可邮寄或传真办理。
四、其它事项
1、本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理;
2、联系电话:(0532)8938228 8938229
3、传真电话:(0532)8938227
4、联系人:韩小姐
青岛海尔电冰箱股份有限公司
董事会
一九九六年三月十八日