本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次会议无否决或修改提案情况；

    2、本次会议无新提案提交表决；

    3、公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告；

    4、公司股票复牌时间详见股权分置改革方案实施公告。

    二、会议召集和召开情况

    青岛海尔股份有限公司股权分置改革相关股东会议(以下简称"相关股东会议")于2006年2月27日以公告形式发出通知。于2006年3月28日以公告形式发出了本次相关股东会议的第一次提示性公告,于2006年4月4日以公告形式发出了本次相关股东会议的第二次提示性公告。

    1、召开时间：

    现场会议开始时间为：2006年4月10日(星期一)下午4：00。

    网络投票时间为：2006年4月6日至2006年4月10日期间的每个交易日的上午9：30至11：30,下午1：00至3：00。

    2、现场会议召开地点：青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔大学A108室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：采取现场投票、网络投票与委托公司董事会征集投票相结合的方式。

    5、现场会议主持人：公司董事长杨绵绵女士。

    6、本次会议的召集和召开的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况：

    参加本次股东会议表决的股东及股东授权代表共计12,627人,代表股份727,950,122股,占公司总股本的60.84%。其中出席现场会议的股东及股东授权代表170人,通过网络投票的流通股股东12,457人。

    2、流通股股东出席情况

    参加本次股东会议表决的流通股股东及股东授权代表(含委托董事会投票的代表)共计12,624人,代表股份206,323,310股,占公司流通股股份总数的30.57%,占公司总股本的17.24%。其中,参加现场投票表决的流通股股东及股东授权代表167人,代表股份2,767,833股 (委托董事会投票的股东145人,代表股份2,307,062股),占公司流通股股份总数的0.41%,占公司总股本的0.23%。通过网络投票的流通股股东12,457人,代表股份203,555,477股,占流通股股份总数的30.16%,占公司总股本的17.01%。

    3、非流通股股东出席情况

    参加本次股东会议表决的非流通股股东3人,代表股份521,626,812股,占公司非流通股股东表决权股份总数的100%,占公司总股本的43.6%。

    4、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司律师出席了本次会议。

    四、提案审议情况

    本次股东会议审议的议案为《青岛海尔股份有限公司股权分置改革方案》。关于股权分置改革方案的详细内容见2006年3月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告的《青岛海尔股份有限公司股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的报告》、《青岛海尔股份有限公司股权分置改革说明书》全文及摘要(修订稿)。

    五、提案表决结果

    本次会议现场以记名投票方式表决,合并网络投票后总的表决结果如下：

    本次参加股东会议的有效表决权股份总数为727,950,122股,其中参加表决的流通股股东有效表决权股份为206,323,310股。

    1、全体股东表决情况

    同意688,079,262股,占参加本次股东会议有效表决权股份总数的94.52%；反对38,769,143股,占参加本次股东会议有效表决权股份总数的5.33%；弃权1,101,717股,占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0.15%。

    2、流通股股东表决情况

    同意166,452,450股,占参加本次股东会议投票表决的流通股股东有效表决权股份总数的80.68%；反对38,769,143股,占参加本次股东会议投票表决的流通股股东有效表决权股份总数的18.79%；弃权1,101,717股,占参加本次股东会议投票表决的流通股股东有效表决权股份总数的0.53%。

    3、参加表决的前十名流通股股东持股情况和表决情况

    序号                                                 股东名称   持股数量(股)   表决结果
    1                中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红     20,199,866       同意
    2                                                      何岳峰      8,999,973       同意
    3                              中国工商银行－南方避险增值基金      7,047,877       同意
    4                        中国银行－海富通收益增长证券投资基金      6,862,526       同意
    5                  中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金      5,000,000       同意
    6              招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金      4,500,000       同意
    7      太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪      4,099,950       同意
    8                            交通银行－海富通精选证券投资基金      3,882,389       同意
    9        兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金      3,550,968       同意
    10                         中国建设银行－博时裕富证券投资基金      3,280,709       同意

    4、表决结果

    本次会议审议的《青岛海尔股份有限公司股权分置改革方案》,已经参加表决的股东及股东授权代表所持表决权的三分之二以上的有效表决权同意,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上的有效表决权同意,公司股权分置改革方案获得通过。

    六、律师见证意见

    北京市竞天公诚律师事务所上海分所陆琛律师对本次相关股东会议全过程进行了见证,并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次相关股东会议通过的表决结果合法、有效。

    七、备查文件

    1、《青岛海尔股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议》；

    2、《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于青岛海尔股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。

    特此公告。

    青岛海尔股份有限公司董事会

    2006年4月12日