本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●本次会议没有否决或修改提案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
青岛海尔股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年9月22日上午9:30在青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔大学A108室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计15人,代表股数521,722,423股,占公司股份总数的43.605%。其中出席会议的非流通股东及股东授权代表共计3人,代表股数521,626,812股,占公司股份总数的43.597%。出席会议的流通股股东及股东授权代表共计12人,代表股数95,611股,占公司股份总数的0.008%。会议由董事会召集,董事长杨绵绵女士主持会议,公司董事、监事、高级管理人员及公司律师出席了本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票现场表决的方式,审议并通过了以下决议:
(一)审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于投资13,000万元于数字家电产品研发项目的报告》
同意票代表股数:521,722,423股,反对票代表股数:0股,弃权票代表股数:0股;同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100 %,表决通过。
其中:非流通股同意票代表股数:521,626,812股,反对票代表股数:0股,弃权票代表股数:0股;流通股同意票代表股数95,611股,反对票代表股数:0股,弃权票代表股数:0股。
(二)审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于投资15,000万元于按欧洲“WEEE“标准技术改造项目的报告》
同意票代表股数:521,722,423股,反对票代表股数:0股,弃权票代表股数:0股;同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100 %,表决通过。
其中:非流通股同意票代表股数:521,626,812股,反对票代表股数:0股,弃权票代表股数:0股;流通股同意票代表股数95,611股,反对票代表股数:0股,弃权票代表股数:0股。
(三)审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于投资13,000万元于特种冷柜项目的报告》
同意票代表股数:521,722,423股,反对票代表股数:0股,弃权票代表股数:0股;同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100 %,表决通过。
其中:非流通股同意票代表股数:521,626,812股,反对票代表股数:0股,弃权票代表股数:0股;流通股同意票代表股数95,611股,反对票代表股数:0股,弃权票代表股数:0股。
(四)审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于投资9,000万元于冰箱国际三期工程技改项目的报告》
同意票代表股数:521,722,423股,反对票代表股数:0股,弃权票代表股数:0股;同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100 %,表决通过。
其中:非流通股同意票代表股数:521,626,812股,反对票代表股数:0股,弃权票代表股数:0股;流通股同意票代表股数95,611股,反对票代表股数:0股,弃权票代表股数:0股。
(五)审议通过了《青岛海尔股份有限公司与公司之控股子公司青岛海尔空调器有限总公司共同投资15,000万元于重庆空调项目的报告》
同意票代表股数:521,722,423股,反对票代表股数:0股,弃权票代表股数:0股;同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100 %,表决通过。
其中:非流通股同意票代表股数:521,626,812股,反对票代表股数:0股,弃权票代表股数:0股;流通股同意票代表股数95,611股,反对票代表股数:0股,弃权票代表股数:0股。
(六)审议通过了《青岛海尔股份有限公司在美国和欧洲各投资8,000万元共计投资16,000万元建立当地化产品研发中心项目的报告》
同意票代表股数:521,722,423股,反对票代表股数:0股,弃权票代表股数:0股;同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100 %,表决通过。
其中:非流通股同意票代表股数:521,626,812股,反对票代表股数:0股,弃权票代表股数:0股;流通股同意票代表股数95,611股,反对票代表股数:0股,弃权票代表股数:0股。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所陆琛律师出具了法律意见书,认为公司2005年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》之规定;出席公司2005年第一次临时股东大会人员的资格合法有效;公司2005年第一次临时股东大会的表决程序合法有效;公司2005年第一次临时股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、青岛海尔股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议;
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司
2005年9月22日