青岛海尔股份有限公司第五届监事会第五次会议于2005年8月17日11：00在青岛市海尔工业园中心大楼305B召开,会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由监事会主席徐立英女士主持。经与会监事认真审议,通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司2005年半年度报告及摘要》。(表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票)

    二、审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于投资13,000万元于数字家电产品研发项目的报告》(表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票)

    三、审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于投资15,000万元于按欧洲“WEEE“标准技术改造项目的报告》(表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票)

    四、审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于投资13,000万元于特种冷柜项目的报告》(表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票)

    五、审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于投资9,000万元于冰箱国际三期工程技改项目的报告》(表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票)

    六、审议通过了《青岛海尔股份有限公司与公司之子公司青岛海尔空调器有限总公司共同投资15,000万元于重庆空调项目的报告》(表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票)

    七、审议通过了《青岛海尔股份有限公司在美国和欧洲各投资8,000万元共计投资16,000万元建立当地化产品研发中心项目的报告》(表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票)