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青岛海尔股份有限公司第五届董事会第六次会议于2005年8月17日上午9:30在青岛市海尔工业园中心大楼305B召开,应到董事9人,实到董事9人。本次会议通知于2005年8月2日以电话形式发出,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由董事长杨绵绵女士主持。经与会董事认真审议,审议通过了以下议案:
一、审议通过了《公司2005年半年度报告及摘要》。(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)
二、审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于投资13,000万元于数字家电产品研发项目的报告》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)
青岛海尔股份有限公司拟自筹资金投资13,000万元于数字家电产品研发项目的。该项目达产后,年实现收入22,000万元,实现利润总额2,500万元。
董事会认为:1、该项目建设有助于将网络推进到千家万户、是基于IPv6的最广泛应用,有助于推动IPv6技术的发展和下一代互联网的应用、有利于改善和提高人民的生活质量,符合下一代互联网数字家庭网络的发展趋势。2、项目进行数字网络处理器芯片及网关的研究生产,有利于提升我国发展下一代互联网的核心竞争力,有利于确立我国在下一代互联网标准、技术和产业上的国际重要地位。3、项目的建设有助于推动我国家电行业的跨时代的发展,推动我国信息化的建设和应用,增强我国的综合国力和可持续发展能力,实现国民经济和社会进步的跨越式发展。4、项目研究具有自主知识产权的家庭网络关键技术,形成具有自主知识产权的科研成果,有利于保护民族家电产业的发展。5、项目与IT产业、房地产行业和服务业有着密切联系,网络智能家居已成为房地产业销售的新亮点,家庭网络将提供远程保安、远程救护和远程家电维护等各种远程服务,将大力推动新型网络服务业的发展。
据此,董事会同意青岛海尔股份有限公司投资13,000万元于数字家电产品研发项目。
三、审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于投资15,000万元于按欧洲“WEEE“标准技术改造项目的报告》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)
青岛海尔股份有限公司拟自筹资金投资15,000万元于按欧洲“WEEE“标准技术改造项目。
董事会认为:1、该项目建设有助于形成国家的环境友好技术系列标准,提升我国家电行业乃至整个国家的技术竞争力,符合国家产业发展政策。2、项目建设有利于打破欧盟的“绿色贸易技术壁垒”,提升产品的国际竞争力,推动海尔国际化战略的实施。3、项目建设有利于我国建立电子信息产品污染防治标准及其相应的法规,规范和保护家电行业,促进家电行业健康发展,具有长远的经济效益。4、项目建设有利于减小废旧家电对环境的污染,提高我国废弃家电产品的处理水平,提高资源再利用水平,保护人类赖以生存的生态环境。
据此,董事会同意青岛海尔股份有限公司投资15,000万元于按欧洲“WEEE“标准技术改造项目。
四、审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于投资13,000万元于特种冷柜项目的报告》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)
青岛海尔股份有限公司拟自筹资金投资13,000万元于特种冷柜项目。该项目达产后,年实现收入18,900万元,实现利润总额3,500万元。
董事会认为:1、该项目产业化生产有利于海尔集团对低温制冷技术的持续研究开发,为我国低温制冷技术在医疗、生物科学、食品、机加工和建筑材料等行业的应用提供技术支持,能改善医疗行业血液、药品、病毒、疫苗等产品的保存条件,为生物科学、电子、化工、橡胶塑料、精密仪器等企业的科研工作的开展提供良好的基础条件和实验环境条件,推动我国利用低温制冷技术科技产业的发展,符合国家国家高技术产业发展计划。2、该项目系列产品是由海尔集团自主研发的,是具有多项专利和知识产权的产品,创新性的解决了行业内的关键问题,技术上具有先进性和独创性,市场竞争力强;同时项目产品能够替代进口,为我国节省外汇。
据此,董事会同意青岛海尔股份有限公司投资13,000万元于特种冷柜项目。
五、审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于投资9,000万元于冰箱国际三期工程技改项目的报告》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)
青岛海尔股份有限公司拟自筹资金投资9,000万元于冰箱国际三期工程技改项目。该项目达产后,年实现收入20,000万元,实现利润总额3,000万元。
董事会认为:随着海外市场的不断拓展,海外定单持续增加,公司现有的设备工序存在明显瓶颈,影响定单的反应速度。该项目的实施,将从根本上解决相关瓶颈问题,有助于加快公司产品的生产节拍,从而提高定单反应速度,提升企业的竞争力。
据此,董事会同意青岛海尔股份有限公司投资9,000万元于冰箱国际三期工程技改项目。
六、审议通过了《青岛海尔股份有限公司与公司之子公司青岛海尔空调器有限总公司共同投资15,000万元于重庆空调项目的报告》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)
青岛海尔股份有限公司与公司之控股子公司青岛海尔空调器有限总公司拟自筹资金共同投资15,000万元于重庆空调项目。该项目达产后,年实现收入140,000万元,实现利润总额4,000万元。
董事会认为:重庆空调项目利用重庆在西南地区所处的优越地理位置,完善公司的生产区域战略布局,从而更好的满足西南用户的需求。鉴于重庆空调项目有良好预期,且地处有利的地理位置,达产后,可有效扩大公司的生产经营规模,并增强公司抵抗市场风险的能力。
据此,董事会同意青岛海尔股份有限公司与公司之控股子公司青岛海尔空调器有限总公司共同投资15,000万元于重庆空调项目。
七、审议通过了《青岛海尔股份有限公司在美国和欧洲各投资8,000万元共计投资16,000万元建立当地化产品研发中心项目的报告》(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)
青岛海尔股份有限公司在美国和欧洲拟自筹资金各投资8,000万元共计投资16,000万元建立当地化产品研发中心项目。
董事会认为:在美国和欧洲建立当地化产品研发中心项目实现公司产品的当地设计,利于公司有针对性的进行产品的生产,更好的满足美洲和欧洲地区用户的需求。
据此,董事会同意青岛海尔股份有限公司在美国和欧洲各投资8,000万元共计投资16,000万元建立当地化产品研发中心项目。
上述第二、三、四、五、六、七项议案须提请公司2005年第一次临时股东大会审议。
八、《青岛海尔股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》。(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)
1、会议召开时间:
2005年9月22日上午9点30分。
2、会议地点:
青岛市高科园海尔信息产业园海尔大学
3、会议方式:
本次会议采取现场投票方式。
4、会议审议事项:
(1)青岛海尔股份有限公司关于投资13,000万元于数字家电产品研发项目的报告;
(2)青岛海尔股份有限公司关于投资15,000万元于按欧洲“WEEE“标准技术改造项目的报告;
(3)青岛海尔股份有限公司关于投资13,000万元于特种冷柜项目的报告;
(4)青岛海尔股份有限公司关于投资9,000万元于冰箱国际三期工程技改项目的报告;
(5)青岛海尔股份有限公司与公司之控股子公司青岛海尔空调器有限总公司共同投资15,000万元于重庆空调项目的报告;
(6)青岛海尔股份有限公司在美国和欧洲各投资8,000万元共计投资16,000万元建立当地化产品研发中心项目的报告。
5、出席会议人员:
(1)公司董事、监事、高级管理人员;
(2)2005年9月12日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人,该代理人不必是本公司股东;
(3)本公司聘请的律师;
(4)其他相关人员。
6、参加现场会议的登记办法:
(1)登记方式:个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证(委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;法人股股东持法人单位证明、股东帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记(以9月19日16:00前公司收到传真或信件为准)。
(2)登记时间:2005年9月19日(星期一)上午9:30-11:30、下午13:00-16:00
(3)登记地点:青岛市海尔路1号海尔工业园
青岛海尔股份有限公司证券部
7、其他事项:
(1)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
(2)联系地址:青岛市海尔路1号海尔工业园
青岛海尔股份有限公司证券部
邮政编码:266101
联系人:纪东
联系电话:0532-88938138 传真:0532-88938313
青岛海尔股份有限公司董事会
2005年8月17日
附件:股东大会授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席青岛海尔股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人股东帐号:
委托人持股数: 股
委托日期:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。