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青岛海尔股份有限公司第五届董事会第五次会议于2005年4月26日上午10:10在青岛市海尔工业园中心大楼305B召开,应到董事9人,实到董事6人,其中独立董事潘承烈、顾学湘、程建通过通讯形式对议案进行表决。本次会议通知于2005年4月12日以书面形式发出,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由董事长杨绵绵女士主持。经与会董事认真审议,审议通过了以下议案:
一、《青岛海尔股份有限公司2005年第一季度报告》。(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)
二、《青岛海尔股份有限公司关于控股子公司青岛家电工艺装备研究所投资设立青岛海尔精密制品有限公司的报告》。(表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票)
公司控股子公司青岛家电工艺装备研究所拟在胶南投资设立 “青岛海尔精密制品有限公司”,主要从事家电用精密塑胶、钣金制品等的开发、生产、销售。新公司性质为合资企业,注册资金1000万人民币,出资方式如下:青岛家电工艺装备研究所出资700万元,占70%;富东(香港)有限公司出资300万元,占30%。
鉴于此项目有良好预期,且达产后,可有效增强公司抵抗市场风险的能力。因此,建议由青岛家电工艺装备研究所对其投资700万元。
青岛海尔股份有限公司董事会2005年4月28日