根据青岛海尔电冰箱股份有限公司1995年11月1 日召开的第三次董事会会议通 过的决议，拟实施1995 年度增资配股计划和更换部分董事， 现通知以信函形式于 1995年12月3日召开临时股东大会， 并将本次临时股东大会决议及会议召开方式通 知如下：

    一、青岛海尔电冰箱股份有限公司临时股东大会审议内容

    青岛海尔电冰箱股份有限公司临时股东大会以信函形式表决下列决议：

    （一）关于实施增资配股的决议

    1、按10:3的比例向全体股东配股， 其中法人股东中的二轻联社向社会公众股 东全部转让其配股权，海尔集团公司向社会公众股东转让其部分配股权，社会公众 股东除可按10:3的比例参加配股以外，还可根据本人的意愿按10:4的比例获得转配， 二者合计社会公众股东可按10:7的比例参加此次配股。受让者受让法人股的转配股 权由此增加的股份按国家有关规定处理。

    2、本次配股价格暂定为3.8元/股。其中法人股配股权每股转让手续费0.10元。

    3、本次配股募集资金主要用于中外合资无氟冰柜项目。

    为了响应蒙特利尔协定，我国将于2006年全面禁止氟利昂的使用，无氟冷柜将 成为未来冷柜市场的宠儿。预计“九五”期间，我国无氟冷柜的所需求量在200 万 台左右。中外合资无氟冰柜项目将使海尔新增40万台无氟冰柜的生产能力，市场占 有率达20％，项目总投资2998万美元，本次配股资金占总投资的60％。

    4、提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜。

    5、该项决定尚需经股东大会表决后， 报政府有关部门审批并经中国证券监督 管理委员会复审批准后实施。

    （二）关于更换董事的决议

    由于工作调动，董事赵继杰先生提出失去公司董事之职的请求，董事会提议由 青岛市二轻总公司财务处副处长王成善先生担任董事职务，提请本次股东大会通过。

    二、本次临时股东大会的召开方式

    董事会决定以信函方式召开本次临时股东大会，除以此次公告方式通知之外， 董事会将不再以任何其它方式将本次会议通知和表决票送达各位股东。

    董事会要求凡登记在1995年11月10日交易结束后在上海证券中央登记结算公司 股东名册上的各位股东，就本通知所述临时股东大会决议进行表决，并在1995年12 月3日以前（含1995年12月3日）将已表决并签名的表决票以邮寄、电报、传真方式 按下列地址送达公司。邮寄方式以邮戳日期为准。1995年12月3 日以后以任何方式 送达的表决票，均将作为无效的表决票处理。表决票的统计将由公证机构进行公证。

    请各位股东将填写完毕并已签名的表决票按下列地址送达公司:

    收件人：韩敏小姐

    地址：青岛市高科技工业园海尔工业园中心大楼证券部

    邮政编码：266101

    传真：（0532）8938666

    咨询电话：（0532）8938228