青岛海尔股份有限公司第五届监事会第二次会议于2004年8月18日上午在青岛海尔工业园中心大楼305B召开,会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由监事会主席徐立英女士主持。经与会监事审议,一致通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司2004年半年度报告及摘要》。

    二、审议通过《青岛海尔股份有限公司关于公司拟出资人民币4731万元与公司之控股子公司青岛海尔特种电冰柜有限公司拟出资人民币249万元共同组建武汉海尔电冰柜有限公司的报告》。

    监事会认为：

    1、武汉海尔电冰柜有限公司的建立将有利公司借助现有优势,扩大生产规模,满足持续发展的市场需要,利用武汉地处中央腹地的优势,降低运营成本,提高冷柜产品在南方市场的竞争优势,在技术及经济上,具有可行性。武汉海尔电冰柜有限公司的组建符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。据此,监事会同意青岛海尔股份有限公司出资人民币4731万元与公司控股子公司青岛海尔特种电冰柜有限公司出资人民币249万元共同组建武汉海尔电冰柜有限公司。

    2、公司第五届董事会第二次会议在进行上述议案表决时履行了诚信义务,审议通过重大对外投资事项的程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定,决议内容合法有效。

    特此公告。