本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛海尔股份有限公司第五届董事会第二次会议于2004年8月18日上午在青岛海尔工业园中心大楼305B召开,出席本次会议的董事应到9人,实到8人,独立董事顾学湘先生因事未能出席本次会议,已委托独立董事程建先生代为出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由董事长杨绵绵女士主持。经与会董事审议,一致通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司2004年半年度报告及摘要》。

    二、审议通过《青岛海尔股份有限公司关于公司拟出资人民币4731万元与公司之控股子公司青岛海尔特种电冰柜有限公司拟出资人民币249万元共同组建武汉海尔电冰柜有限公司的报告》。

    武汉海尔电冰柜有限公司拟定注册资本为人民币4980万元,出资方分别为青岛海尔股份有限公司、青岛海尔特种电冰柜有限公司。青岛海尔股份有限公司拟出资人民币4731万元,持有该公司95%股权。公司控股子公司青岛海尔特种电冰柜有限公司拟出资人民币249万元,持有该公司5%股权。

    董事会认为：武汉海尔电冰柜有限公司的建立将有利公司借助现有优势,扩大生产规模,满足持续发展的市场需要,利用武汉地处中央腹地的优势,降低运营成本,提高冷柜产品在南方市场的竞争优势,在技术及经济上,具有可行性。武汉海尔电冰柜有限公司的组建符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。据此,董事会同意青岛海尔股份有限公司出资人民币4731万元与公司控股子公司青岛海尔特种电冰柜有限公司出资人民币249万元共同组建武汉海尔电冰柜有限公司。

    特此公告。