本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    青岛海尔股份有限公司2004年董事会第四次会议于2004年6月22日在青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔大学A106室召开,会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定,会议由董事长杨绵绵女士主持。经与会董事审议,一致通过了以下议案：

    一、审议通过青岛海尔股份有限公司关于选举公司董事长和副董事长的报告。

    选举杨绵绵女士为公司董事长,王召兴先生、崔少华先生为公司副董事长。

    二、审议通过青岛海尔股份有限公司关于聘任公司总经理和董事会秘书的报告。

    根据董事长杨绵绵女士的提名,聘任张智春先生为公司总经理,纪东先生为公司董事会秘书。

    三、审议通过青岛海尔股份有限公司关于聘任公司副总经理和"三总师"的报告。

    根据总经理的提名,聘任金道谟先生、张世玉先生为公司副总经理。聘任张智春先生为公司总经济师,王东宁先生为公司总工程师,洪晓明女士为公司总会计师兼财务负责人。

    四、审议通过青岛海尔股份有限公司关于选举董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员的报告。

    选举杨绵绵女士为董事会战略委员会主任委员,潘承烈先生、张智春先生、崔少华先生为董事会战略委员会委员。

    选举顾学湘先生为董事会提名委员会主任委员,杨绵绵女士、潘承烈先生为董事会提名委员会委员。

    选举程建先生为董事会审计委员会主任委员,顾学湘先生、崔少华先生为董事会审计委员会委员。

    选举潘承烈先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员,程建先生、杨绵绵女士为董事会薪酬与考核委员会委员。

    特此公告。

    附：相关人员简历

    杨绵绵女士、王召兴先生、张智春先生、崔少华先生、金道谟先生、张世玉先生、潘承烈先生、顾学湘先生、程建先生简历参见青岛海尔股份有限公司2004年董事会第一次会议决议公告。(2004年3月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

    纪东先生简历如下：

    1966年9月出生,毕业于江西财经大学,中共党员,经济师。曾任青岛海尔经济咨询有限公司总经理助理、青岛海尔股份有限公司上市事务管理处处长,现为青岛海尔股份有限公司证券事务代表。参加上海证券交易所董秘培训班,获董秘从业资格。

    王东宁先生简历如下：

    1967年出生,1987年毕业于山东大学,中共党员,高级工程师,曾获国家科技进步二等奖和"青岛市技术拔尖人才"、"青岛高级专家会员"称号。历任青岛海尔电冰箱股份有限公司设计师、科研所所长助理等职,青岛海尔电冰箱股份有限公司科研所所长,现任青岛海尔股份有限公司开发部部长、总工程师。

    洪晓明女士简历如下：

    1963年8月出生,本科学历,中共党员,会计师。历任黑龙江省西材钢铁厂财务科成本会计、黑龙江省铁力市工业局财务科会计、副科长、青岛市新华印刷厂财务科主管会计、青岛家电工艺装备研究所总会计师、青岛海尔股份有限公司总会计师兼财务负责人。