本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2004 年6 月22 日上午9:00。

    ●会议召开地点：青岛市海尔路1 号海尔信息产业园海尔大学。

    ●会议方式：现场召开。

    一、召开会议基本情况：

    青岛海尔股份有限公司2004 年董事会第三次会议于2004 年5 月19 日上午在青岛海尔工业园中心大楼305B 召开，会议审议通过《青岛海尔股份有限公司召开2003 年度股东大会的通知》。青岛海尔股份有限公司定于2004 年6 月22 日（星期二）上午9:00,在青岛市海尔路1 号海尔信息产业园海尔大学，以现场方式召开公司2003 年度股东大会。

    二、会议审议事项：

    1、审议青岛海尔股份有限公司2003 年度董事会工作报告；

    2、审议青岛海尔股份有限公司2003 年度财务决算报告；

    3、审议青岛海尔股份有限公司2004 年度预算的报告；

    4、审议青岛海尔股份有限公司2003 年年度报告及年报摘要；

    5、审议青岛海尔股份有限公司2003 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的报告；

    6、审议青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2003 年年度审计报酬及2004 年度拟续聘山东汇德会计师事务所为公司审计的会计师事务所的报告；

    7、审议青岛海尔股份有限公司关于董事会换届选举的报告；

    8、审议青岛海尔股份有限公司关于修改《公司章程》的报告；

    9、审议青岛海尔股份有限公司关于公司职工住房按有关房改政策进行处理的报告；

    10、审议青岛海尔股份有限公司2003 年度监事会工作报告；

    11、审议青岛海尔股份有限公司关于监事会换届选举的报告。

    上述议案已经青岛海尔股份有限公司2004 年董事会第一次会议、2004 年监事会第一次会议审议通过，相关公告刊登在2004 年3 月26 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    三、出席会议对象：

    1、截止2004 年6 月8 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    四、登记办法：

    1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以6 月16 日17：00前公司收到传真为准）。

    2、登记时间：2004 年6 月16 日9:00 至17:00

    3、登记地点：青岛市海尔路1 号海尔工业园J 座

    青岛海尔股份有限公司证券部

    五、其他事宜：

    1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

    2、联系地址：青岛市海尔路1 号海尔工业园J 座

    青岛海尔股份有限公司证券部

    邮政编码：266101

    联系人：纪东

    联系电话：0532-8938138 传真：0532-8938313

    

青岛海尔股份有限公司

    2004 年5 月20 日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席青岛海尔

    股份有限公司2003 年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    委托人身份证号： 受托人身份证号：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数： 股

    委托日期：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。