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上海三毛企业(集团)股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月28日上午在公司本部会议室召开。本次股东大会出席股东或股东代理人35人,代表股份7896.5049万股,占公司有表决权总股份的39.29%,(其中A股股东25人,代表股份7874.2999万股,B股股东10人,代表股份22.2050万股)。公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会,符合《公司法》和《公司章程》规定。经大会审议通过,形成以下决议：
一、《公司2003年度董事会工作报告》
同意票计7896.4508万股,占出席会议股东所持股权数的99.9993%,其中 B股股数22.2050万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计0.0241万股,占出席会议股东所持股权数的0.0003%,其中 B股股数为0。
弃权票计0.0300万股,占出席会议股东所持股权数的0.0004%,其中 B股股数为0。
废票为0。
二、《公司2003年度监事会工作报告》
同意票计7896.4808万股,占出席会议股东所持股权数的99.9997%,其中 B股股数22.2050万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计0.0241万股,占出席会议股东所持股权数的0.0003%,其中 B股股数为0。
弃权票为0。
废票为0。
三、《公司2003年度财务工作报告》
同意票计7896.4508万股,占出席会议股东所持股权数的99.9993%,其中 B股股数22.2050万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计0.0241万股,占出席会议股东所持股权数的0.0003%,其中 B股股数为0。
弃权票计0.0300万股,占出席会议股东所持股权数的0.0004%,其中 B股股数为0。,
废票为0。
四、《公司2003年度利润分配方案》
公司2003年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
同意票计7896.3908万股,占出席会议股东所持股权数的99.9986%,其中 B股股数22.2050万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计0.1141万股,占出席会议股东所持股权数的0.0014%,其中 B股股数为0。
弃权票为0。
废票为0。
五、《关于聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》
1、继续聘任上海立信长江会计师事务所按国内会计准则对公司2004年度会计报表进行审计,审计费用为人民币40万元。
同意票计7896.4808万股,占出席会议股东所持股权数的99.9997%,其中 B股股数22.2050万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计0.0241万股,占出席会议股东所持股权数的0.0003%,其中 B股股数为0。
弃权票为0。
废票为0。
2、继续聘任浩华会计师事务所按国际会计准则对公司2004年度会计报表进行审计,审计费用为人民币40万元。
同意票计7896.4808万股,占出席会议股东所持股权数的99.9997%,其中 B股股数22.2050万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计0.0241万股,占出席会议股东所持股权数的0.0003%,其中 B股股数为0。
弃权票为0。
废票为0。
六、《关于修改章程的议案》
同意票计7896.4808万股,占出席会议股东所持股权数的99.9997%,其中 B股股数22.2050万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计0.0241万股,占出席会议股东所持股权数的0.0003%,其中 B股股数为0。
弃权票为0。
废票为0。
七、《关于公司董事会换届改选及公司第五届董事会董事候选人的议案》
1、选举王建华先生为公司第五届董事会董事。
同意票计7896.4808万股,占出席会议股东所持股权数的99.9997%,其中 B股股数22.2050万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计0.0241万股,占出席会议股东所持股权数的0.0003%,其中 B股股数为0。
弃权票为0。
废票为0。
2、选举王国铭先生为公司第五届董事会董事。
同意票计7896.4808万股,占出席会议股东所持股权数的99.9997%,其中 B股股数22.2050万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计0.0241万股,占出席会议股东所持股权数的0.0003%,其中 B股股数为0。
弃权票为0。
废票为0。
3、选举张文卿先生为公司第五届董事会董事。
同意票计7896.4808万股,占出席会议股东所持股权数的99.9997%,其中 B股股数22.2050万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计0.0241万股,占出席会议股东所持股权数的0.0003%,其中 B股股数为0。
弃权票为0。
废票为0。
4、选举张萍女士为公司第五届董事会董事。
同意票计7896.4808万股,占出席会议股东所持股权数的99.9997%,其中 B股股数22.2050万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计0.0241万股,占出席会议股东所持股权数的0.0003%,其中 B股股数为0。
弃权票为0。
废票为0。
5、选举胡种先生为公司第五届董事会董事。
同意票计7896.4808万股,占出席会议股东所持股权数的99.9997%,其中 B股股数22.2050万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计0.0241万股,占出席会议股东所持股权数的0.0003%,其中 B股股数为0。
弃权票为0。
废票为0。
6、选举倪志华女士为公司第五届董事会董事。
同意票计7896.4208万股,占出席会议股东所持股权数的99.9989%,其中 B股股数22.2050万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计0.0841万股,占出席会议股东所持股权数的0.0011%,其中 B股股数为0。
弃权票为0。
废票为0。
7、选举张爱民先生为公司第五届董事会独立董事。
同意票计7896.4808万股,占出席会议股东所持股权数的99.9997%,其中 B股股数22.2050万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计0.0241万股,占出席会议股东所持股权数的0.0003%,其中 B股股数为0。
弃权票为0。
废票为0。
8、选举赵晓雷先生为公司第五届董事会独立董事。
同意票计7896.4808万股,占出席会议股东所持股权数的99.9997%,其中 B股股数22.2050万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计0.0241万股,占出席会议股东所持股权数的0.0003%,其中 B股股数为0。
弃权票为0。
废票为0。
9、选举费方域先生为公司第五届董事会独立董事。
同意票计7896.4808万股,占出席会议股东所持股权数的99.9997%,其中 B股股数22.2050万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计0.0241万股,占出席会议股东所持股权数的0.0003%,其中 B股股数为0。
弃权票为0。
废票为0。
九、《关于公司监事会换届改选及第五届监事会监事候选人的议案》
1、选举吴建平先生为公司第五届监事会监事。
同意票计7896.4808万股,占出席会议股东所持股权数的99.9997%,其中 B股股数22.2050万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计0.0241万股,占出席会议股东所持股权数的0.0003%,其中 B股股数为0。
弃权票为0。
废票为0。
2、选举曹云女士为公司第五届监事会监事。
同意票计7896.4808万股,占出席会议股东所持股权数的99.9997%,其中 B股股数22.2050万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计0.0241万股,占出席会议股东所持股权数的0.0003%,其中 B股股数为0。
弃权票为0。
废票为0。
3、选举华萍珍女士为公司第五届监事会监事。
同意票计7896.4808万股,占出席会议股东所持股权数的99.9997%,其中 B股股数22.2050万股,占出席会议B股股东所持股权数的100%；
反对票计0.0241万股,占出席会议股东所持股权数的0.0003%,其中 B股股数为0。
弃权票为0。
废票为0。
本次股东大会经上海市志源律师事务所武家明律师见证,其结论意见为：本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订本)》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
特此公告。
上海三毛企业(集团)股份有限公司
二零零四年五月二十八日
