上海三毛纺织股份有限公司第四次股东大会于一九九六年五月三十一日在上海 三毛纺织股份有限公司举行。出席大会的股东共81人，代表股权5391.88万股， 占 公司总股数9958.83万股的54.14%。

    会议由公司董事长兼总经理苏皎秋先生主持。

    与会股东认真审议了大会文件，通过了以下事项:

    1、审议通过了《公司董事会工作报告》;

    2、审议通过了《公司监事会工作报告》;

    3、审议通过了《公司一九九五年度财务决算和一九九六年财务预算报告》;

    4、审议通过了《公司一九九五年度利润分配预案报告》;

    利润分配方案为:1995年净利润，提取法定盈余公积金10%，公益金5%，加上94 年度未分配利润作本年度分红基金，根据孰低分配原则，并考虑1995年度是公司的 投入期，1995年度红利留待1996年一并派发。

    5、审议通过了《关于董事人员变动的提案报告》;

    6、审议通过了《关于监事会人员变动的提案报告》;

    同意王德义先生、王永林先生不再担任公司董事，许美珍女士、王建华先生不 再担任公司监事，同意增补王建华先生为公司董事。