上海三毛企业（集团）股份有限公司于2004 年3 月18 日召开第四届董事会2004 年第一次临时会议（通讯方式），应参加表决董事十人，实际参加表决董事十人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议经审议通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于设立上海三毛企业（集团）股份有限公司毛纺织分公司的提案》。

    同意注册设立上海三毛企业（集团）股份有限公司毛纺织分公司。

    2、审议通过《关于与上海爱使股份有限公司签署互为担保议的提案》。

    互为担保金额5000 万元人民币，担保期限自担保协议签署起二年，同时签署反担保协议（详情见对外担保公告）。