一、1996年4月27 日上海三毛纺织股份有限公司在本公司会议室召开了一届六 次董事会。会议由苏皎秋董事长主持。会议审议通过了公司董事会工作报告、总经 理工作报告、公司一九九五年度财务决算暨年度分配方案、关于董事、监事人员变 动的提案报告、同意王德义先生辞去名誉董事长、董事职务、同意王建华先生、许 美珍女士不再担任监事职务, 同时增补王建华先生为董事及一九九五年年度报告摘 要等事宜。

    二、公司一九九五年税后利润分配预案:

    本年度实现净利润20,253.764元。根据公司章程规定:提取法定公积金1 0％计 2,025,379元；提取法定公益金5％计1012689元。九五年度未分配利润 17215696元, 加上九四年度未分配利润1,471,154元。九五年末按中国会计准则审核,可向股东分 配的利润是18,686,850元；按国际会计准则审核的,可向股东分配的利润是2, 257 ,000元。经董事会提议:根据孰低分配的规定,并考虑1995年是公司的投入期, 为了 促进企业发展,1995年度红利留待1996年一并派发。本预案将提交股东大会审议。

    三、召开一九九五年度股大会事宜:

    公司董事会决定1996年5月31日在上海召开公司第四次股东大会（1995年年会） ,现将大会有关事宜公告如下:

    （一）、会议主要议程:

    1、审议批准公司董事会1995年度工作报告；

    2、审议批准公司监事会1995年度工作报告；

    3、审议批准公司1995年度财务工作报告；

    4、审议批准公司1995年度利润分配预案报告；

    5、审议批准公司董事、监事人员变动情况的提案报告。

    （二）、出席会议对象:

    1、本公司董事会、监事会成员及高级管理人员。

    2、截止1996年5月10日在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股 权的股东。

    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席。（“授权委托书”式样 附后）。

    （三）、参加会议登记办法:

    1、登记手续:法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登 记手续；社会个人股股东持有本人身份证、股东帐户卡办事登记手续。委托出席的 必须持有授权委托书。

    2、登记地点:上海三毛纺织股份有限公司（上海许昌路1150号）。

    3、登记时间:1996年5月17日,9:00￣16:00。

    （四）、注意事项:

    1、会议地址:另行通知。

    2、会期半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。

    3、联系地址:上海三毛纺织股份有限公司

    4、联系电话:021-65121377

    5、传真:021-65453247

    6、邮编:200082