上海三毛企业(集团)股份有限公司于2003年8月20日召开第四届董事会第十次会议,应到董事十人,实到董事十人(其中独立董事黄建强先生、杨君昌先生委托出席并行使表决权)。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议经审议通过了以下决议：

    一、审议通过《公司2003年半年度报告及摘要》；

    二、审议通过《关于变更公司董事会专门委员会成员的提案》

    1、因工作变动,蒋卫东先生不再担任董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务；

    2、增补张文卿先生为董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。